汇成真空:关于制定、修订公司制度的公告

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-019
广东汇成真空科技股份有限公司
关于制定、修订公司内部制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次次会议，审议通过《关于制定、修订公司内部制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、制定、修订公司制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善，具体明细如下：
序号 制度名称 变更方式 是否需要提交股东会审议
1 《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《对外担保管理制度》 修订 是
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《防范大股东及关联方资金占用制度》 修订 是
7 《股东会议事规则》 修订 是
8 《关联交易管理制度》 修订 是
9 《监事会议事规则》 修订 是
10 《募集资金管理办法》 修订 是
11 《委托理财管理制度》 制定 是
12 《财务报告管理制度》 修订 否
13 《财务管理制度》 修订 否
14 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份 修订 否
及其变动管理制度》
15 《董事会秘书工作细则》 修订 否

16 《独立董事年报工作制度》 修订 否
17 《内部控制制度》 修订 否
18 《内部审计制度》 修订 否
19 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
20 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
21 《审计委员会工作细则》 修订 否
22 《审计委员会年度财务报告工作制度》 修订 否
23 《提名委员会工作细则》 修订 否
24 《投资者关系管理制度》 修订 否
25 《薪酬委员会工作细则》 修订 否
26 《战略委员会工作细则》 修订 否
27 《重大信息内部报告制度》 修订 否
28 《子公司管理办法》 修订 否
29 《总经理工作细则》 修订 否
30 《独立董事专门会议制度》 制定 否
上述1-11项制度尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者注意查阅。
二、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议
3、制定、修订后的制度文件。
特此公告。
广东汇成真空科技股份有限公司
董事会
2024年8月22日