雪龙集团:雪龙集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-027
雪龙集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2024 年 8 月 22 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通讯的
会议方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、邮件等方式发出。本
次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见 2024 年 8 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》及《雪龙集团股份有限公司 2024 年半年度报告》。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 8 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日