新宙邦:监事会决议公告

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2024-061
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次 会议于2024年8月16日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2024年8月5日以 电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公 司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主 持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及
其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2024 年半年 度报告及其摘要》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年的实际经营情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年半年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，公司监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的管理、使用及运
作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现 违反法律法规及损害股东利益的行为。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，公司监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况 做出的审慎性决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公 司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们一致同意本次募 投项目延期的事项。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于调整荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的议 案》
经审核，公司监事会认为：本次调整荷兰新宙邦项目实施内容及地点是公司 结合战略发展及投资运营最优做出的审慎性决策，对降低投资风险及提高公司运 营竞争能力具有积极意义，有利于保障公司整体业务的持续稳定发展，符合公司 及全体股东的利益。监事会一致同意关于调整荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材 料项目的事项。
《关于调整荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的公告》具体内容详见 同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 20 日