诺瓦星云:董事会决议公告

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2024-040
西安诺瓦星云科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月
14 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席
的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，独立董事毛志宏先生以通讯方式参加会议并
表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确， 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同日 刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年上半年募集资金的存放与使用符合中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2024 年上半年募集资金实际存放及使用情况，不存在重大违反募集资金存放和使用相关规定的情形。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。
特此公告。
西安诺瓦星云科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月14日