诺瓦星云:监事会决议公告
公告时间:2024-08-14 18:00:42
证券代码:301589 证券简称:诺瓦星云 公告编号:2024-041
西安诺瓦星云科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安诺瓦星云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会
议通知于 2024 年 8 月 8 日以书面的形式发出,会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议
室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事 3 人,实际出席本次会议的监事 3人。会议由监事会主席袁洪涛先生主持,董事会秘书翁京先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议,监事会认为:公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的内容切实反映了 2024 年上半年公司的真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半
年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。公司《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核,监事会认为:公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,如实反映了公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况,不存在通过改变或变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
西安诺瓦星云科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 14 日