朗威股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-027
苏州朗威电子机械股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 8 月 13 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 8 月 13 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 8 月 13 日上
午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 13 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70 号公司会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高利擎先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加会议股东的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 117 人，代表有表决权的公司股份
数 102,590,648 股，占公司有表决权股份总数的 75.2131%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共有 5 人，代表有表决权的公司股份数 102,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东 112 人，代表有表决权的公司股份数 290,648 股，占公司有表决权股份总数的 0.2131%。
2、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 112 人，代表有表决权的公司股份数 290,648 股，占公司有表决权股份总数的 0.2131%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共有 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 112 人，代表有表决权的公司股份数 290,648 股，占公司有表决权股份总数的 0.2131%。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所陈小形、周烨培律师出席了本次会议并对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》
总表决情况：同意 102,505,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9165%；反对 62,348 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0608%；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0227%。
其中，中小股东表决情况：同意 205,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 70.5321%；反对 62,348 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 21.4514%；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 8.0166%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：陈小形、周烨培
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
苏州朗威电子机械股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日