六国化工:六国化工2024年第一次临时股东大会会议资料

安徽六国化工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
2024 年 8 月

安徽六国化工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2024 年 8 月 20 日(星期二)14:30
会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、推举监票人和计票人
三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决
1 关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案
2 关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案
四、宣读股东大会决议
五、律师对大会的合法性、有效性发表意见
议案一
关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案
各位股东（代表）：
根据公司经营与发展需要，公司经营范围拟增加“食品添加剂生产；食品添加剂销售”，删除“食用农产品初加工；鲜肉批发；鲜肉零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；林业产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；建筑装饰材料销售”，并修改公司章程相应条款。
《公司章程》修订前后内容对照如下：
原条款 修订后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围： 围：
许可项目：肥料生产；危险化学品生 许可项目：肥料生产；危险化学品生
产；危险化学品经营；第二、三类监控化 产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟 学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；农药批发；道路 的特定有机化学品生产；农药批发；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物 货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建设工程勘察；建设工程设计；建 运输；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；食品销售； 筑工程施工；建设工程监理；食品销售；生鲜乳道路运输（依法须经批准的项目， 生鲜乳道路运输；食品添加剂生产；（依法经相关部门批准后方可开展经营活动） 须经批准的项目，经相关部门批准后方可一般项目：肥料销售；化肥销售；化工产 开展经营活动，具体经营项目以相关部门品生产(不含许可类化工产品)；化工产品 批准文件或许可证件为准）
销售(不含许可类化工产品)；基础化学原 一般项目：肥料销售；化肥销售；化
料制造(不含危险化学品等许可类化学品 工产品生产（不含许可类化工产品）；化工的制造)；石灰和石膏制造；石灰和石膏销 产品销售（不含许可类化工产品）；基础化售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；棉、 学原料制造（不含危险化学品等许可类化麻销售；机械设备销售；土地使用权租赁； 学品的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、 膏销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 棉、麻销售；机械设备销售；土地使用权
广；技术进出口；货物进出口；农作物种 租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技子经营（仅限不再分装的包装种子)；粮食 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、收购；国内货物运输代理；装卸搬运；普 技术推广；技术进出口；货物进出口；农通货物仓储服务(不含危险化学品等需许 作物种子经营（仅限不再分装的包装种可审批的项目)；普通机械设备安装服务； 子）；粮食收购；国内货物运输代理；装卸专用设备制造(不含许可类专业设备制 搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学造)；通用设备制造(不含特种设备制造)； 品等需许可审批的项目）；普通机械设备安工程管理服务；初级农产品收购；食用农 装服务；专用设备制造（不含许可类专业产品初加工；食用农产品批发；食用农产 设备制造）；通用设备制造（不含特种设备品零售；农副产品销售；互联网销售(除销 制造）；工程管理服务；初级农产品收购；售需要许可的商品)；鲜肉批发；鲜肉零售； 食用农产品批发；食用农产品零售；农副低温仓储(不含危险化学品等需许可审批 产品销售；互联网销售（除销售需要许可的项目)；粮油仓储服务；林业产品销售； 的商品）；专用化学产品制造（不含危险化牲畜销售；水产品批发；水产品零售；专 学品）；专用化学产品销售（不含危险化学用化学产品制造(不含危险化学品)；专用 品）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；化学产品销售(不含危险化学品)；轻质建 食品添加剂销售；信息咨询服务（不含许筑材料制造；建筑材料销售；建筑装饰材 可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自料销售；信息咨询服务（不含许可类信息 主依法经营法律法规非禁止或限制的项咨询服务）。（除许可业务外，可自主依法 目）（以上经营范围，以工商核准为准）。经营法律法规非禁止或限制的项目）（以上
经营范围，以工商核准为准）。
现提请各位股东及股东代表审议。
议案二
关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案
各位股东（代表）：
一、对外投资概述
湖北徽阳新材料有限公司（以下简称“徽阳新材料”）为安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本为人民币 2 亿元整，其中公司持股比例为 55%；万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池”）持股比例为 45%。
为增强徽阳新材料资本实力，加快徽阳新材料项目建设，公司与万华电池拟对徽阳新材料以现金方式同比例增资，其中公司按 55%的比例增资 16,500 万元，增资至
27,500 万元；万华电池按 45%的比例增资 13,500 万元，增资至 22,500 万元；增资后徽
阳新材料注册资本为 50,000 万元，股东双方出资比例保持不变，徽阳新材料仍为公司合并报表范围内控股子公司。
二、投资标的基本情况
企业名称：湖北徽阳新材料有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：许进冲
注册资本：贰亿元整
成立日期：2023 年 1 月 3 日
经营范围：许可项目：肥料生产，第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，新材料技术研发，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化肥销售，肥料销售，选矿，矿物洗选加工，金属矿石销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，建筑材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，防火封堵材料生产，防火封堵材料销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，贸易经纪，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
住所：当阳市坝陵化工园清平河片区

本次增资前后，标的公司的股权结构如下：
序 股东名称 增资前 增资后
号 出资额（万元） 出资比例（%） 出资额（万元） 出资比例（%）
安徽六国化工股
1 份有限公司 11,000 55 27,500 55
万华化学集团电
2 池科技有限公司 9,000 45 22,500 45
合计 20,000 100 50,000 100
三、投资标的主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31（未审计）
资产总额 20,173.49 21,483.05
负债总额 5,014.36 3,955.96
净资产 15,159.12 17,527.09
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-3 月（未审计）
营业收入 8.33 25.31
净利润 -290.88 -32.03
注：徽阳新材料成立于 2023 年 1 月，主要产品为精制磷酸、磷酸一铵、磷酸二铵
等，目前正处于基建阶段，尚未正式投产。
四、本次增资对上市公司的影响
本次增资是基于公司业务发展和项目建设需要，增资完成后，湖北徽阳仍为公司 的控股子公司。本次增资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生 重大不利影响。
五、本次增资的风险分析
本次增资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能 面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将实施有效的内部控制和风险防范机制， 加强对湖北徽阳的管理，监督项目实施建设，积极防范和应对上述风险。
现提请各位股东及股东代表审议。
安徽六国化工股份有限公司
董事会
2024 年 8 月