乐心医疗:关于2024年半年度利润分配预案的公告

乐心医疗 2024 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-106
广东乐心医疗电子股份有限公司
关于2024年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 08 月 07
日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2024 年半年度财务概况
公司 2024 年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润
34,849,732.47 元，其中母公司实现的净利润为 24,331,258.33 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司 2024 年半年度净利润
24,331,258.33 元计提 10%的法定盈余公积金 2,433,125.83 元后，截至 2024 年 06
月 30 日，公司合并报表可分配利润 234,194,452.29 元，母公司可分配利润为263,906,840.91 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的
可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 06 月 30 日，公司累计可供股东分配的
利润为 234,194,452.29 元。
以上财务数据未经审计。
二、2024 年半年度利润分配预案基本内容
秉持更好兼顾全体股东的即期利益和长远利益的前提下，同时根据证监会鼓励企业现金分红、给予投资者稳定、合理回报的指导意见，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现拟定如下利润分配预案：

乐心医疗 2024 年公告
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 216,023,988 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），2024 年半年度拟分配现金股
利合计人民币 28,083,118.44 元。不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。若本次权益分配方案实施前可参与权益分派的股份数量发生变化，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。
注：根据相关规定，回购专户中的股份不得参与权益分派，目前公司回购专户持有公司股份 877,200 股。公司回购专用账户目前持有股份 877,200 股，因此，本次利润分配预案的
股本基数 216,023,988股 = 公司目前总股本 216,901,188 股－回购专户股份数量 877,200 股。
三、2024 年半年度利润分配预案的合法性、合规性
公司 2024 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等相关规定，既符合公司实际情况又有利于全体股东的合法权益，本次利润分配预案合法、合规，与公司的成长情况相匹配，有利于公司的可持续发展。
四、相关审议程序
1、董事会审议情况
2024 年 08 月 07 日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关
于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。公司董事会同意 2024 年半年度利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024 年 08 月 07 日，公司召开的第四届监事会第十七次会议审议通过了《关
于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案合法、合规，并且符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，可以同时兼顾投资者的即期利益和长期利益，符合相关规定。全体监事一致同意公司 2024 年半年度利润分配预案。
五、相关风险提示

乐心医疗 2024 年公告
本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二四年八月九日