苏轴股份:公司章程

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-066
苏州轴承厂股份有限公司
章 程
（经 2024 年第三次临时股东大会审议通过）
2024 年 8 月

目录

第 1 章 总则......1
第 2 章 经营宗旨和范围......2
第 3 章 股份......2
第 1 节 股份发行......2
第 2 节 股份増减和回购......4
第 3 节 股份转让......5
第 4 章 股东和股东大会......6
第 1 节 股东......6
第 2 节 股东大会的一般规定......9
第 3 节 股东大会的召集......13
第 4 节 股东大会的提案与通知......14
第 5 节 股东大会的召开......15
第 6 节 股东大会的表决和决议......18
第 5 章 董事会......21
第 1 节 董事......21
第 2 节 董事会......24
第 3 节 董事会秘书......29
第 6 章 总经理及其他高级管理人员......31
第 7 章 监事会......32
第 1 节 监事......32
第 2 节 监事会......33
第 3 节 监事会决议......34
第 8 章 党建工作......34
第 1 节 党委的机构设置......34
第 2 节 公司党委职权......35
第 9 章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第 1 节 财务会计制度......35
第 2 节 会计师事务所的聘任......37
第 3 节 内部审计......38
第 10 章 通知与公告......38
第 1 节 通知......38
第 2 节 公告......39
第 11 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39
第 1 节 合并、分立、増资和减资......39
第 2 节 解散和清算......40
第 12 章 修改章程......42
第 13 章 投资者关系管理......42
第 14 章 附则......44
第 1 章 总则
第 1 条 为维护苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司党组织的政治核心作用，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）等法律法规、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《北京证券交易所
股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》的相关规定
和其他有关规定，制订本章程。
第 2 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，
原有限责任公司股东为现股份公司股东。
公司于 2020 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准,
首次向不特定合格投资者发行人民币普通股 800 万股，均为向境内投资人发行的以人民
币认购的内资股，于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国
股转系统”）挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所（以下简称“北交
所”）上市。
第 3 条 公司中文名称：苏州轴承厂股份有限公司
公司英文名称：Suzhou Bearing Factory Co.,Ltd.
第 4 条 公司住所：苏州高新区鹿山路 35 号（一照多址）
公司的注册资本为人民币 13,540.80 万元。
第 5 条 公司为永久存续的股份有限公司。
第 6 条 公司的董事长为法定代表人。
第 7 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。
第 8 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员
具有法律约束力。
第 9 条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第 10 条根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，公司党组织发挥领导核心
和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的
党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第 2 章 经营宗旨和范围
第 11 条公司的经营宗旨是：以市场为导向，以效益为中心，建立和完善公司制度，为社会提供
优质的产品和服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收
益回报，将公司建成国内一流、世界知名的轴承制造企业。
第 12 条经依法登记，公司的经营范围为：加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营本企业自
产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、备品配件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的
14 种进口商品除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务。一般经营项目：工业
设计服务、专业设计服务、机械设备研发、汽车零部件研发、民用航空器零部件设计和
生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
第 3 章 股份
第 1 节 股份发行
第 13 条公司的股份采取股票的形式。
第 14 条公司发行的股份总数为 135,408,000 股，所有股份均为人民币普通股。
第 15 条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权
利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人认
购股份，每股应当支付相同价额。
第 16 条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。
第 17 条公司设立时的普通股总数为 4000 万股，由原有限公司全体股东作为发起人全部认购，占
公司可发行的普通股总数的 100%。发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式等如
下：
发起人姓名/名称 股份数 持股比例 出资方式 出资金额 出资时间
（万股） （万元）

创元科技股份有限公司 2200 55.00% 净资产 2200 20130827
朱志浩 280 7.00% 净资产 280 20130827
潘国良 160 4.00% 净资产 160 20130827
傅勤衡 120 3.00% 净资产 120 20130827
张祖德 120 3.00% 净资产 120 20130827
陆晓胜 80 2.00% 净资产 80 20130827
邹恒霞 120 3.00% 净资产 120 20130827
彭君雄 120 3.00% 净资产 120 20130827
王志翔 80 2.00% 净资产 80 20130827
张文华 80 2.00% 净资产 80 20130827
张逸民 80 2.00% 净资产 80 20130827
耿卫 40 1.00% 净资产 40 20130827
王传波 40 1.00% 净资产 40 20130827
张胜 40 1.00% 净资产 40 20130827
庄志强 40 1.00% 净资产 40 20130827
唐雪军 40 1.00% 净资产 40 20130827
杜卫明 40 1.00% 净资产 40 20130827
李林之 40 1.00% 净资产 40 20130827
沈莺 40 1.00% 净资产 40 20130827
张小玲 120 3.00% 净资产 120 20130827
李雪梅 40 1.00% 净资产 40 20130827
胡国年 20 0.50% 净资产 20 20130827
周彩虹 20 0.50% 净资产 20 20130827
周灿荣 20 0.50% 净资产 20 20130827
张有志 20 0.50% 净资产 20 20130827
合计 4000 100% 4000
股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当