苏轴股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-065
苏州轴承厂股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日
2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张文华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
67,302,198 股，占公司有表决权股份总数的 49.7033%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
500,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.3693%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况：
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.除副总经理沈明澄工作原因缺席外其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
1.议案内容：
根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更。
原经营范围为：“加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营本企业自产机 电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅 材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、零配件及技术的进口业务（国家实行 核定公司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
变更后的经营范围为：“加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营本企业 自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、零配件及技术的进口业务（国 家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业进料加工和“三来一 补”业务。一般经营项目：工业设计服务、专业设计服务、机械设备研发、汽 车零部件研发、民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）”
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次变更后公司的主 营业务不会发生重大变化。
根据上述变更情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订并提请 股东大会授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，并同意办 理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对经营范围进行文字性调整。授 权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理 完毕之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：
同意股数 67,302,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订苏州轴承厂股份有限公司章程并办理工商变更登
记及<公司章程>备案的议案》。
1.议案内容：
根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更，增加 了一般经营项目：工业设计服务、专业设计服务、机械设备研发、汽车零部件 研发、民用航空器零部件设计和生产。
为进一步完善公司治理，公司董事会下增设战略委员会、提名与薪酬考核 委员会。
根据上述变更情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订并提请 股东大会授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，并同意办 理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对经营范围进行文字性调整。授 权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理 完毕之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：
同意股数 67,302,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
1.议案内容：
为了进一步完善公司治理，公司董事会下增设战略委员会、提名与薪酬考 核委员会，为此对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则》 （公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：
同意股数 67,302,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于对参股公司同比例减资暨关联交易的议案》。
1.议案内容：
公司根据发展规划和实际需要，经与参股公司苏州联利精密制造有限公司 的其他股东苏州鼎宝轴承有限公司友好沟通并达成共识后，公司拟对投资的参 股公司联利精密进行减资。本次减资以该公司的全体股东同比例减资方式进行。
减资完成后，苏州联利精密制造有限公司的注册资本将由 5,000 万元减少
至 3,000 万元，减资完成后该公司仍为公司参股公司。
苏州联利精密制造有限公司是本公司的参股公司，故构成了公司的关联方， 本次减资事项构成关联交易。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于对参股公司同比例减资暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：
同意股数 67,302,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联事项，但公司股东不存在需回避表决的情形。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
4.00 关于对参股公司同比例 1,028,162 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
减资暨关联交易的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
（二）律师姓名：庞磊、周彤
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。四、备查文件目录
（一）苏州轴承厂股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。
（二）江苏益友天元律师事务所关于苏州轴承厂股份有限公司 2024 年第三次 临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州轴承厂股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日