贝斯特:董事会决议公告

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-026
无锡贝斯特精机股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 7 日
以通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名,本次董事会由董事长曹余华先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）、《无锡贝斯特精机股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
二、关于 2024 年中期现金分红方案的议案；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据 2023 年度股东大会授权，董事会审议通过了 2024 年中期现金分红方
案，具体如下：
按照公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并
财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 143,729,264.7 元，母公司报表实
现净利润为 144,412,528.51 元，截至 2024 年 6 月 30 日合并报表未分配利润为
1,238,525,129.03 元,提取法定盈余公积后未分配利润为 1,223,840,761.93 元；母公司报表未分配利润为 1,239,496,417.38 元，提取法定盈余公积后未分配利润为 1,225,055,164.53 元。按照母公司与合并报表可分配利润数孰低的原则，
截至 2024 年 6 月 30 日可供分配利润为 1,223,840,761.93 元。

根据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，为积极回报全体股东，与股东分享公司经营发展的成果，结合公司股本现状、财务状况、未来发展前景等因素，经公司董事会审议通过 2024 年中期现金分红方案为：以总股本
499,153,912 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）；
不进行资本公积金转增股本,不送红股。
若自本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“每股派发现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）不变，相应调整现金红利总额。
截至本公告披露日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2024 年中期现金分红方案的公告》（公告编号：2024-022）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、关于为全资子公司提供担保额度的议案；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，同意为全资子公司宇华精机、安徽贝斯特向银行等金融机构融资提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计累计担保额度不超过 40,000 万元。使用期限自第四届董事会第四次会议通过之日起 12 个月内有效，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-025）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
四、关于聘任副总经理的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，同意聘任刘宏威先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-024）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
五、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-023）、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程（2024 年 8 月）》以及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程修正案（2024 年 8 月）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据最新修订的《公司法》和中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规、规范性文件，公司结合实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024 年 8月）》。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司
董事会
二零二四年八月八日