七彩化学:关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-078
鞍山七彩化学股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次
会议决定于 2024 年 8 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议通知
已于 2024 年 7 月 23 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日下午 13:00
2、网络投票时间：2024 年 8 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 8
日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 8 日 9：15
至 2024 年 8 月 8 日 15：00 的任意时间
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 8 月 5 日
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2、截至股权登记日 2024 年 8 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
3、公司董事、监事和高级管理人员
4、公司聘请的律师
5、根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员
（八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累计投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 应选人数
选人的议案》 （4）人
1.01 提名徐惠祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名齐学博先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名张志群先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名乔治先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选 应选人数
人的议案》 （3）人

2.01 提名梁晓东女士为公司第七届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名王齐先生为公司第七届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名王永华女士为公司第七届董事会独立董事候选人 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监 应选人数
事候选人的议案》 （2）人
3.01 提名董新宇先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
3.02 提名谷磊女士为公司第七届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 √
上述议案的相关事项已经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会
第 三 十 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案 1-3 采用累积投票制。提案 2 中独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。本次股东大会应选举公司第七届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3 名、第七届监事会非职工代表监事 2 名。独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。
采用累积投票制进行选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东若有
其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
4、本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 8 月 6 日—2024 年
8 月 7 日 9：00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 8 月 7 日 17:00
之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司证券部，邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样，请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
五、其他事项
会务联系方式：
联系地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
联 系 人：孙先生
联系电话：0412-8386166
传真号码：0412-8386366
电子邮箱：zhengquan@hifichem.com
现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）第六届董事会第三十二次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
七、附件
附件一：网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日
附件一：
网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：350758
2.投票简称：七彩投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会审议的议案 1-3 为累积投票提案，对于累积投票提案，填报投
给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会审议的提案 4 为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反
对、弃权。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所