中银绒业:宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-79
宁夏中银绒业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议 于2024年7月31日（星期三）以现场结合通讯的表决方式在宁夏银川市金凤区泰 康街隆基商务大厦15楼会议室召开，会议通知已于2024年7月26日以电子邮件及 微信方式发送至每位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别是李向 春、郝广利、申晨、刘京津、王润生、徐蓉，独立董事王怀书、王新元、朱丽梅， 会议由董事长李向春先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2024年第三次临 时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于2024年8月16日召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会 采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司2024年第三次临时股东大会通 知的具体内容详见本公司2024年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《宁夏中银 绒业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-80）。
三、备查文件
1、宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月一日