伟隆股份:关于第五届监事会第六次会议决议的公告

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-082
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于第五届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第六次会议通
知于 2024 年 6 月 27 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事会成员。会议
于 2024 年 7 月 2 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
监事会认为：为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及公司股东大会的授权，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转债募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、相应开户银
行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜
三、备查文件
1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届监事会第六次会议决议
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司监事会
2024 年 7 月 3 日