*ST天沃:关于召开2024年第一次临时股东会的通知

苏州天沃科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十六次会
议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 7
月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东会审议相关议案。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司 2024 年第一次临时股东会；
2．股东会召集人：公司董事会；
3．会议召开的合法、合规性：2024 年 6 月 26 日，公司第四届董事会第六
十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》，决定于
2024 年 7 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东会。会议召开符合法律、法
规和公司章程的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间为：2024 年 7 月 12 日 14:00；
②网络投票时间为：2024 年 7 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024年 7月12 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年7 月 12 日 9:15—15:00。
5．会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一
种方式。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根
据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委
托人对各类表决意见对应的股份数量。
6．股权登记日：2024 年 7 月 9 日；
7．会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号；
8．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1．本次会议拟审议如下议案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累计投票提案：提案 1 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于补选公司董事的议案 应选人数 2 人
1.01 选举徐超为公司董事 √
1.02 选举陈寿焕为公司董事 √
非累积投票提案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
9.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
10.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √
11.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √

上述提案已于公司第四届董事会第六十六次会议审议暨及第四届监事会第
四十八次会议审议通过，详情可查阅公司于 2024 年 6 月 27 日分别在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。
2．提案 1 为累积投票议案，需逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3．根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4. 提案 8 为关联交易事项。股东会对提案 8 进行表决时，关联股东需回避
表决。
三、现场会议登记等事项
1．自然人股东现场亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人现场出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
2．法人股东的法定代表人现场出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3．以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司指定登记地点的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东会”字样。
4．登记时间：2024 年 7 月 10 日 9:00—11:30，13:30—17:00
5．登记地点：上海市普陀区中山北路 1715 号 E 座 3 楼天沃科技证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1．会议费用：出席会议食宿及交通费自理。

2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3．联系方法：
通讯地址：上海市普陀区中山北路 1715 号 E 座 3 楼天沃科技证券事务部
邮政编码：200061
联系人：李晟
电话：021-60290016
传真：021-60290016
邮箱：zhengquanbu@thvow.com
特此通知。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
本次股东会提案含非累积投票议案和累积投票议案。
非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024 年 7 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 12 日 9:15，结束时间为
2024 年 7 月 12 日 15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:
苏州