银座股份:银座股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2024-024
银座集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19
层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,989,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 32.4938的比例（%）
(四)本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书徐宏伟先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,628,882 99.1946 1,360,926 0.8054 0 0.0000
2. 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,628,882 99.1946 1,360,926 0.8054 0 0.0000
3. 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,628,882 99.1946 1,360,926 0.8054 0 0.0000
4. 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,628,882 99.1946 1,360,926 0.8054 0 0.0000
5. 议案名称：《2023 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,628,882 99.1946 1,360,926 0.8054 0 0.0000
6. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,628,882 99.1946 1,360,926 0.8054 0 0.0000
7. 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,022,327 94.1799 1,360,926 5.8201 0 0.0000
8. 议案名称：关于公司董事人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,628,882 99.1946 1,360,926 0.8054 0 0.0000
9. 议案名称：关于公司 2024 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,022,327 94.1799 1,360,926 5.8201 0 0.0000
10. 议案名称：关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协
议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,022,327 94.1799 1,360,926 5.8201 0 0.0000
11. 议案名称：关于处置商誉的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,628,882 99.1946 1,360,926 0.8054 0 0.0000
12. 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,628,882 99.1946 1,360,926 0.8054 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
4 2023 年度利润 22,022,327 94.1799 1,360,926 5.8201 0 0.0000
分配预案
6 关于续聘会计师 22,022,327 94.1799 1,360,926 5.8201 0 0.0000
事务所的议案
关于 2024 年度
7 日常关联交易预 22,022,327 94.1799 1,360,926 5.8201 0 0.0000
计的议案
8 关于公司董事人 22,022,327 94.1799 1,360,926 5.8201 0 0.0000
员薪酬的议案
关于公司 2024
9 年度融资额度的 22,022,327 94.1799 1,360,926 5.8201 0 0.0000
议案
关于公司与山东
省商业集团财务
10 有限公 司续签 22,022,327 94.1799 1,360,926 5.8201 0 0.0000
《金融 服务协
议》的议案
11 关于处置商誉的 22,022,327 94.1799 1,360,926 5.8201 0 0.0000
议案
关于修订《公司
12 章程》及其附件 22,022,327 94.1799 1,360,926 5.8201 0 0.0000
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 7、议案 9、议案 10 为关联交易事项，有关联关系的股东（包括股东代
理人）山东省商业集团有限公司已经申明关联关系，并回避了上述三项议案的表决；议案 12 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2. 律师见证结论意见：
律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1. 银座集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2. 国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司 2023 年年度股东大
会之法律意见书。
银座集团股份有限公司
2024 年 6 月 8 日