盈建科:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-032
北京盈建科软件股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会
议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 29,307,936 股，占公司有表决
权股份总数的 36.8975%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 25,243,184股，占公司有表决权股份总数的 31.7801%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 4,064,752 股，占公司有表决权股份总数的 5.1174%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 4,064,752 股，占公司有表
决权股份总数的 5.1174%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份4,064,752 股，占公司有表决权股份总数的 5.1174%。
3、公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具
体表决结果如下：
1、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
关联股东陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、李保盛先生、王贤磊先生、贺秋菊女士、刘海谦女士回避表决。该议案的有效表决权股份数为 5,339,760 股。
表决情况：同意 4,320,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的80.9205%；反对 1,018,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的19.0795%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,045,952 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 74.9357%；反对 1,018,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 25.0643%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该提案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
关联股东陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、李保盛先生、王贤磊先生、贺秋菊女士、刘海谦女士回避表决。该议案的有效表决权股份数为 5,339,760 股。
表决情况：同意 4,320,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的80.9205%；反对 1,018,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的19.0795%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,045,952 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 74.9357%；反对 1,018,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 25.0643%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该提案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
关联股东陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、李保盛先生、王贤磊先生、贺秋菊女士、刘海谦女士回避表决。该议案的有效表决权股份数为 5,339,760 股。
表决情况：同意 4,320,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的80.9205%；反对 1,018,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的19.0795%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,045,952 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 74.9357%；反对 1,018,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 25.0643%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该提案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（北京）律师事务所卢颖律师、杨阳律师到会见证本次股东大
会，并出具了法律意见，认为：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京盈建科软件股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日