百联股份:百联股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2024-033
上海百联集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
（二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
其中：A 股股东人数 36
境内上市外资股股东人数（B 股） 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 975,525,394
其中：A 股股东持有股份总数 961,569,908
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 13,955,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.6768
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.8946
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.7822
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长张申羽女士主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事黄震先生、独立董事朱洪超先生因
工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1，议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 960,994,408 99.9401 517,500 0.0538 58,000 0.0061
B 股 13,862,586 99.3343 92,900 0.6657 0 0.0000
普通股合计： 974,856,994 99.9315 610,400 0.0626 58,000 0.0059
2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 960,994,408 99.9401 517,500 0.0538 58,000 0.0061
B 股 13,862,586 99.3343 92,900 0.6657 0 0.0000
普通股合计： 974,856,994 99.9315 610,400 0.0626 58,000 0.0059
3、议案名称：《2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 961,034,808 99.9444 477,100 0.0496 58,000 0.0060
B 股 13,862,586 99.3343 92,900 0.6657 0 0.0000
普通股合计： 974,897,394 99.9356 570,000 0.0584 58,000 0.0060
4、议案名称：《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 960,957,608 99.9363 554,300 0.0576 58,000 0.0061
B 股 13,862,586 99.3343 92,900 0.6657 0 0.0000
普通股合计： 974,820,194 99.9277 647,200 0.0663 58,000 0.0060
5、议案名称：《2023 年度利润分配方案（预案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 961,120,108 99.9532 449,700 0.0468 100 0.0000
B 股 13,862,586 99.3343 92,900 0.6657 0 0.0000
普通股合计： 974,982,694 99.9444 542,600 0.0556 100 0.0000
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2024 年度财务审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 960,957,608 99.9363 554,300 0.0576 58,000 0.0061
B 股 13,862,586 99.3343 92,900 0.6657 0 0.0000
普通股合计： 974,820,194 99.9277 647,200 0.0663 58,000 0.0060
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2024 年度内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 961,015,508 99.9423 554,300 0.0576 100 0.0001
B 股 13,854,286 99.2748 101,200 0.7252 0 0.0000
普通股合计： 974,869,794 99.9328 655,500 0.0672 100 0.0000
8、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易事项及金额的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,462,952 95.7411 554,300 4.2582 100 0.0007
B 股 13,854,086 99.2734 101,400 0.7266 0 0.0000
普通股合计： 26,317,038 97.5687 655,700 2.4310 100 0.0003
9、议案名称：《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 961,124,308 99.9537 445,500 0.0463 100 0.0000
B 股 13,862,586 99.3343 92,900 0.6657 0 0.0000
普通股合计： 974,986,894 99.9448 538,400 0.0552 100 0.0000
10、议案名称：《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）