川网传媒:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-037
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“川网传媒”）
于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成
员后，经第四届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。公司于 2024年 5 月 31 日下午以现场表决的方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议全体董事一致推选董事杨杪先生主持会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举杨杪先生为第四届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举黄薇女士为第四届董事会副董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会战略与发展委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，公司第四届董事会下设战略与发展委员会、编辑委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会五个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
各专门委员会组成如下：
（1）战略与发展委员会由杨杪先生、黄薇女士、皮钧先生组成，由杨杪先生担任召集人；
（2）编辑委员会由雷和斌先生、黄薇女士、任仕林先生组成，由雷和斌先生担任召集人；
（3）审计委员会由胡宁先生、高树博先生、任仕林先生组成，由胡宁先生担任召集人；
（4）提名委员会由吴晔先生、黄薇女士、胡宁先生组成，由吴晔先生担任召集人；
（5）薪酬与考核委员会由高树博先生、胡宁先生、张文雯女士组成，由高树博先生担任召集人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展的需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核并同意，董事会同意聘任黄薇女士为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司
发展的需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核并同意，董事会编辑委员会审议通过，董事会同意聘任雷和斌先生为公司总编辑（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会编辑委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核并同意，董事会同意聘任李铭海先生、简文敏女士、张柳女士为公司副总经理；经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查并同意，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任谢佳女士为公司财务总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。
本议案已分别经第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展的需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核并同意，董事会同意聘任谢佳女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
谢佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任林苹女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。林苹女士已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会建议，公司第四届董事会成员薪酬及津贴标准为：
非独立董事：在公司任职兼任非独立董事的，按其担任的公司职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；未在公司任职的，不在公司领取薪酬（若为国有股东推荐派出的董事，若在股东单位有任职并领取薪酬的，则按有关规定，不在公司领取董事薪酬）。
独立董事：每位独立董事每会计年度领取独立董事津贴为人民币 12 万元（税前）。
董事为履行职责所发生的差旅等工作费用公司予以据实报销。
独立董事胡宁先生、吴晔先生、高树博先生回避表决。
表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》
经审议，董事会同意公司在现有组织架构基础上，结合公司作为媒体企业的特色优势和实际发展情况，对内部组织架构以及各部门职责进行优化调整。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于择期召开股东大会的议案》
基于公司的总体工作安排，为提高工作效率，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
1、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
2、第四届董事会编辑委员会第一次会议决议
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
5、第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 2 日
附件：简历
杨杪，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990 年
11 月加入四川省新华书店教材公司，历任销售部副经理、经理，四川新华图贸有限责任公司副总经理，四川新华发行集团教材发行公司副总经理、总经理，四川新华文轩连锁股份有限公司副总经理兼教育服务事业部总经理；2006 年 4 月至
2006 年 8 月，任四川新华文轩连锁股份有限公司总经理；2006 年 8 月至 2008 年
7 月，任四川新华文轩连锁股份有限公司党委副书记、总经理；2008 年 7 月至2010 年 8 月，任四川新华文轩连锁股份有限公司党委副书记、副总经理；2010
年 8 月至 2011 年 11 月，任新华文轩出版传媒股份有限公司党委副书记、副总经
理；2011 年 11 月至 2013 年 12 月，任新华文轩出版传媒股份有限公司副总经理；
2013 年 12 月至 2018 年 11 月，任新华文轩出版传媒股份有限公司总经理；2018
年 11 月至 2022 年 9 月，任四川省有线广播电视网络股份有限公司党委副书记、
总经理；2022 年 9 月至今，任四川新传媒集团有限公司党委书记、董事长。2024年 4 月至今，任川网传媒党委书记。曾被授予“全国新闻出版行业领军人才”、中国出版协会“2015 年度中国十大出版人物”、“全省新闻出版行业领军人才”、“四川省优秀青年企业家”、“四川省青年管理创新带头人”、“四川省尊师重教先进个人”等荣誉称号。
截至本公告披露日，杨杪未持有公司股份，在控股股东四川新传媒集团有限公司任党委书记、董事长，除此以外，杨杪与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
黄薇，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
2001 年 7 月至 2016 年 6 月，历任华西都市报记者、编辑、主任、副总经理、常
务副总经理；2013 年 3 月至 2016 年 6 月，任华希广告公司总经理；2016 年 6 月
至 2017 年 1 月，任四川日报报业集团安仁项目部主任；2017 年 1 月至 2020 年
7 月，任四川安仁欣闻文化旅游发展有限公司董事、总经理；2020 年 7 月至 2023
年 11 月，历任四川日报报业集团总经办主任、经管会委员，四川文化传播有限
公司董事长，四川川报上行文化发展有限公司董事长；2023 年 11 月至 2024 年 1
月，任四川新传媒集团有限公司总编办主任；2024 年 1 月至今，任川网传媒党委副书记、总经理。