歌华有线:歌华有线2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2024-015
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 546,986,201
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.3012
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 11 人。公司独立董事崔也光先生、崔欣先生、张
大钟先生通过视频方式出席会议。公司董事问永刚先生因工作原因未能出席，
已向董事会请假。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人。公司监事宋文玉女士通过视频方式出席会议。
公司监事方丽女士因个人原因未能出席，已向监事会请假。
3、公司董事会秘书丁颖磊先生、全体董事候选人、监事候选人出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度财务分析报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 542,748,201 99.2252 4,218,800 0.7712 19,200 0.0036
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 542,748,201 99.2252 4,218,800 0.7712 19,200 0.0036
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 542,748,201 99.2252 4,208,500 0.7693 29,500 0.0055
4、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 542,748,201 99.2252 4,218,800 0.7712 19,200 0.0036
5、 议案名称：2023 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 542,748,201 99.2252 4,218,800 0.7712 19,200 0.0036
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 542,748,201 99.2252 4,208,500 0.7693 29,500 0.0055
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内
部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 542,748,201 99.2252 4,208,500 0.7693 29,500 0.0055
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 537,835,785 98.3271 9,120,916 1.6674 29,500 0.0055
9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 537,835,785 98.3271 9,120,916 1.6674 29,500 0.0055
10、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 537,835,785 98.3271 9,120,916 1.6674 29,500 0.0055
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 537,835,785 98.3271 9,120,916 1.6674 29,500 0.0055
12、 议案名称：关于修订《授权规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 537,835,785 98.3271 9,000,916 1.6455 149,500 0.0274
13、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 537,669,085 98.2966 9,167,616 1.6760 149,500 0.0274
14、 议案名称：关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 542,748,201 99.2252 4,218,800 0.7712 19,200 0.0036
15、 议案名称：关于明确第七届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 53