海达尔:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-042
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱光达先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
33,120,200 股，占公司有表决权股份总数的 72.5917%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
120,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2632%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事袁经纬因有其他会议安排缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高管牛东卓、张海文列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和 2023 年度工作情
况，现提交《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 33,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和 2023 年度工作情
况，现提交《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 33,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年 度独立董事述职报告（过庆）》（公告编号：2024-031）《无锡海达尔精密滑轨股 份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何锦东）》（公告编号：2024-032）。2.议案表决结果：
同意股数 33,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和 2023 年度财务情
况，现提交《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 33,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定，并参照 2023 年度
财务情况，现提交《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 33,120,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 33,120,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、资产验证 及其他相关的咨询服务。
2.议案表决结果：
同意股数 33,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
1.议案内容：
公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年董事、监事的薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数 120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9168%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0832%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
1.议案内容：
公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年高级管理人员的薪酬方案。
2.议案表决结果：
同意股数 120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9168%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0832%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《无锡海达尔精密滑 轨股份有限公司 2023 年年度报告》及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 33,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024
年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9168%；反
对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0832%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》的相 关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 33,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度非经常性资金占用
及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审计，并出具了专项审计说明。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项审核证明》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 33,120,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(六) 关于公 120,200 100% 0 0% 0 0%
司 2023
年年度
权益分
派预案
的议案
（十 关于公 120,100 99.9168% 100 0.0832% 0 0%
一） 司 2024
年度日
常关联
交易预

计的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：王静慧、蒋瑞
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性