八亿时空:八亿时空2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-015
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,113,623
普通股股东所持有表决权数量 57,113,623
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 42.9329
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.9329
注：截至股权登记日，公司总股本为 134,481,546 股，其中公司回购专户中的股份数量1,451,685 股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为133,029,861 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事于海龙先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛秀媛出席本次会议,其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,747,975 99.3598 346,468 0.6066 19,180 0.0336
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,747,975 99.3598 346,468 0.6066 19,180 0.0336
3、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,694,877 99.2668 388,468 0.6802 30,278 0.0530
4、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,736,877 99.3404 346,468 0.6066 30,278 0.0530
5、 议案名称：《关于 2023 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,736,877 99.3404 346,468 0.6066 30,278 0.0530
6、 议案名称：《关于 2024 年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,736,877 99.3404 346,468 0.6066 30,278 0.0530
7、 议案名称：《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,747,975 99.3598 346,468 0.6066 19,180 0.0336
8、 议案名称：《关于确认 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,217,004 98.7269 346,468 1.1707 30,278 0.1023
9、 议案名称：《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,444,540 99.3370 346,468 0.6098 30,278 0.0533
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,736,877 99.3404 346,468 0.6066 30,278 0.0530
11、 议案名称：《关于修订并制定部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,736,877 99.3404 346,468 0.6066 30,278 0.0530
12、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,021,091 98.0164 486,133 1.9836 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,021,091 98.0164 486,133 1.9836 0 0.0000
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型