奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-034
山东奥福环保科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：董事王建忠先生对本次会议的第三项议案投反对票。反对原因请见本公告正文。
一、董事会会议召开情况
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月
14 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 8 名（含独立董事 3 名），实际出
席 8 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举潘吉庆先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任武雄晖先生担任公司总经理。
以上议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
聘任刘坤先生、孟萍女士、江涛先生担任公司副总经理；聘任曹正先生担任
公司财务总监。
以上议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，1 票反对，0 票弃权。
董事王建忠先生认为：当前公司经营业绩不佳，被聘任人员不能够胜任相关职位。因此，对本议案投反对票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任潘洁羽女士担任公司董事会秘书。
以上议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》
审计委员会成员为安广实先生、张浩先生、潘吉庆先生；薪酬与考核委员会成员为范永明先生、安广实先生、潘吉庆先生；战略委员会成员为潘吉庆先生、刘洪月先生、张浩先生；提名委员会为张浩先生、范永明先生、潘吉庆先生。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任张凤珍女士担任证券事务代表。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日