通宇通讯:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-033
广东通宇通讯股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：吴中林
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 214,451,874 股，占公司有表
决权股份总数的 53.4251%。（截至股权登记日公司总股本为 402,056,966 股，其中公司回购专户中的股份数量为 650,500 股，回购股份不享有表决权，故本次
股东大会享有表决权的总股本数为 401,406,466 股）。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 213,520,824 股，占公司有表
决权股份总数的 53.1932%。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 931,050 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2319%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 931,050 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2319%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 931,050 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2319%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
议案 1.00 《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 214,438,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对
13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215％。
本议案获得通过。
议案 2.00 《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 214,438,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215％。
本议案获得通过。
议案 3.00 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 214,438,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对
13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215％。
本议案获得通过。
议案 4.00 《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 214,438,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对
13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215％。
本议案获得通过。
议案 5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 214,438,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；反对
13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意917,650股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5608％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 6.00 《关于＜2023 年募集资金年度存放与使用情况专项报告＞的议
案》
总表决情况：
同意 214,438,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对
13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215％。
本议案获得通过。
议案 7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 214,415,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9830％；反对
36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意894,550股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0797％；反对36,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：
同意 214,438,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对
13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215％。
本议案获得通过。
议案 9.00 《关于开展 2024 年度期货和衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 214,438,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对
13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215％。
本议案获得通过。
议案 10.00 《关于＜公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）＞的
议案》
总表决情况：
同意 214,438,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对
13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215％。

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。
议案 11.00 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 214,438,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对
13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意917,450股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5393％；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4392％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0215％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司 2023年年度股东大会的