夏厦精密:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-023
浙江夏厦精密制造股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间任意时间。
2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758 号浙江
夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅。
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：公司第二届董事会
5、 主持人：董事长夏建敏先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 46,517,544 股，占
公司有表决权股份总数的 75.0283％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 46,506,300 股，占
公司有表决权股份总数的 75.0102％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 11,244 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0181％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 5 人，代表股份 17,544 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0283％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 6,300 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0102％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 11,244 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0181％。
（三）公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意 46,507,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9787％；
反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,644 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 43.5705％；
反对 9,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 56.4295％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

2．审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。
总表决情况：
同意 46,507,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9787％；
反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,644 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 43.5705％；
反对 9,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 56.4295％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
3．审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。
总表决情况：
同意 46,507,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9787％；
反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,644 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 43.5705％；
反对 9,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 56.4295％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
4．审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。
总表决情况：
同意 46,507,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9787％；
反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 7,644 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 43.5705％；
反对 9,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 56.4295％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
5．审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
总表决情况：
同意 46,507,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9787％；
反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,644 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 43.5705％；
反对 9,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 56.4295％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
6．审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 46,507,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9787％；
反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,644 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 43.5705％；
反对 9,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 56.4295％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
7．审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 46,507,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9787％；
反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,644 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 43.5705％；
反对 9,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 56.4295％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
8．审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 46,507,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9787％；
反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,644 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 43.5705％；
反对 9,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 56.4295％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
9．审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》。
总表决情况：
同意 46,507,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9787％；
反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,644 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 43.5705％；
反对 9,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 56.4295％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
10．审议通过了《关于 2024 年公司董事薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意 46,507,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9787％；
反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,644 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 43.5705％；
反对 9,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 56.4295％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
11．审议通过了《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意 46,506,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9758％；
反对 9,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0213％；弃权 1,344股（其中，因未投票默认弃权 1,344 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意 6,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 35.9097％；
反对 9,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 56.4295％；弃权