秋乐种业:2023年度股东大会会议决议公告

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-054
河南秋乐种业科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：郑州市花园路 116 号河南农科院学术报告厅二楼
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长侯传伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
89,598,200 股，占公司有表决权股份总数的 54.24%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 12.1065%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报 2023
年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做具体规划。
2.议案表决结果：
同意股数 89,598,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023
年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做具体规划。
2.议案表决结果：
同意股数 89,598,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《公司<2023 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容：
根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《河南秋乐种业科技股份有
限公司 2023 年年度报告》及《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告（公告编号分别为：2024-046、
2024-047）。
2.议案表决结果：
同意股数 89,598,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，
编制了《2023 年度财务决算报告》。公司在总结 2023 年生产经营实际情况和 分析 2024 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2024 年度财务预算 报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 89,598,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者
的合理回报，拟进行 2023 年度利润分配。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公 告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告 编号为：2024-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 89,598,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关 于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-018）
2.议案表决结果：
同意股数 35,095,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东河南种业集团有限公司、河南生物育种中心有限公司、侯传伟 回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
公司拟向银行合计申请不超过 38,000 万元的授信额度，议案生效后，公
司可在经股东大会审议通过之日起至 2025 年 5 月 30 日期间申请办理具体授
信事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公 司关于公司 2024 年度向银行申请授信的公告》（公告编号为：2024-020）。2.议案表决结果：
同意股数 89,598,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于对全资子公司甘肃秋乐增资的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司对 全资子公司增资的公告》（公告编号为：2024-041）和《河南秋乐种业科技股 份有限公司关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告》（公告编 号为：2024-040）
2.议案表决结果：
同意股数 89,598,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司拟 续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2024-030）
2.议案表决结果：
同意股数 89,598,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关 于 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》（公告编号为： 2024031）。
2.议案表决结果：
同意股数 89,598,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司关 于 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》（公告编号为： 2024031）。
2.议案表决结果：
同意股数 89,598,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于选举薛华政为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
2023 年 12 月 26 日，董事张新友先生基于中国工程院相关要求向公司提
出辞职。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司 董事会审核，提名薛华政先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 89,598,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于选举王清连为公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
2024 年 3 月 28 日，独立董事房建民先生因工作变动向公司提出辞职。为
确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审 核，提名王清连先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 89,598,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股