长春燃气:长春燃气2023年年度股东大会会议资料

长春燃气股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月

资料目录

会议议程......02
议案一：公司 2023 年度董事会工作报告......04
议案二：公司 2023 年度监事会工作报告......14
议案三：公司 2023 年财务决算报告......16
议案四：公司 2023 年利润分配方案......18
议案五：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案......19
议案六：关于公司聘请 2024 年度审计机构并确定其费用的议案......20
议案七：关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案......21
议案八：关于选举李浩先生为公司非独立董事的议案......22
议案九：关于选举李忠财先生为公司非职工监事的议案......23
公司独立董事 2023 年度述职报告......24
长春燃气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：
1.现场会议时间：2024 年 5 月 28 日 14:00 时。
2.网络投票时间：上海证券交易所网络投票系统股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：
长春市朝阳区延安大街 421 号长春燃气股份有限公司 8 楼会议室
会议召集人：董事会
会议议程：
一、参会人员签到；
二、主持人宣布会议开始；
三、介绍参会人员出席情况，推举计票、监票人员；
四、逐项审议如下议案
序 议案名称
号
1 公司 2023 年度董事会工作报告
2 公司 2023 年度监事会工作报告
3 公司 2023 年度财务决算报告
4 公司 2023 年度利润分配方案
5 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
6 关于聘请 2024 年度审计机构并确定其费用的议案
7 关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案
7.01 《公司章程》
7.02 《股东大会议事规则》
7.03 《董事会议事规则》
7.04 《独立董事工作制度》

7.05 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
8 关于选举李浩先生为公司非独立董事的议案
9 关于选举李忠财先生为公司非职工监事的议案
五、听取公司独立董事2023年度述职报告；
六、参会股东、股东代表发言交流；
七、股东或股东代表投票表决；
八、统计并宣布表决结果；
九、见证律师宣读见证意见；
十、与会人员签署会议文件；
十一、主持人宣布会议结束。
议案一：
长春燃气股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，长春燃气股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定和要求，切实履行公司及股东赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，充分发挥在公司治理中的核心作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会2023 年的工作情况报告如下：
第一部分 公司报告期内经营情况
一、报告期内经营成果
2023 年，公司天然气供应量 5.57 亿立方米，同比增加 5.7%；公司实现营业
收入 23.08 亿元，同比增加 21.8%；归属于上市公司股东的净利润-6,772.08 万元，较上年减亏 3,089.76 万元。
二、报告期内公司从事的业务情况
公司积极推进城市管道燃气业务、市政工程建设（设计、施工、监理）业务、综合能源利用业务及延伸业务的发展，努力推进绿色低碳能源的高质量发展。
（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素
1、燃气业务
报告期内，燃气销售量为 5.57 亿方，同比增长 5.7%。其中，居民用气占比
约 27.11%，工商业用户占比 68.87%，综合能源用户占比 4.02%。
（1）成立市政管网公司，增强城区燃气管网运维能力
2023 年成立长春城燃市政天然气管网有限公司，统一管理城区地下燃气管网及相关设施的安全运行，优化现有地下风险管网改造计划，提升新建工程验收、配合开栓供气等业务的工作效率。
（2）城西集输站与国网哈沈线互联互通
公司连通城西集输站与国家管网公司哈沈线 8 号阀室，可以向外环高压管网
输送天然气，进一步提升整体供气保障能力，该项目于 2023 年 10 月 31 日正式
通气。
（3）多渠道协调气源，降低采购成本
2023 年天然气采购工作克服了上游气源涨价、天然气供需缺口增加、区域性资源配置不合理等不利因素，通过积极与上游天然气供应企业沟通、协调，多渠道、多方法探究问题解决方案，圆满完成了天然气采购工作任务。在多气源采购模式下，引进新的燃气供应商最终以充足的气量和合理的价格，代替高价竞拍气补充气源合同量缺口，降低天然气采购成本。
（4）发展燃气核心业务，深挖燃气市场潜力
2023 年密切关注市场动态，持续发掘客户潜在燃气需求，全力推进燃气市场拓展，从而实现燃气销售量的稳步增长。
一是针对各城区及开发区积极挖掘潜在项目资源，重点培育季节性影响较小的工业生产用户及大型商业用户。同时，通过精简办事流程、简化报装资料以及设立快捷服务通道等措施，有力推动了中小型非居民客户市场的拓展。
二是积极协调当地街道和社区，对辖区内瓶装液化石油气用户，加速推进“应改尽改、能改全改”，完成了“瓶改管”工作目标。
三是新增 LNG 贸易，2023 年新增 LNG 贸易和 LNG 代加工业务，利用调峰气
源厂的优势，在天然气充足时液化储存，在天然气短缺时卖出，既增加公司销量和利润，也适当解决天然气冬夏差问题，紧盯 LNG 市场行情变化，成为公司新的利润增长点。
（5）优化营商环境，提高服务质量
公司持续优化营商环境，简化业务流程，缩短响应时间，提升业务处理能力，实现服务标准化管理，从而有效提高客户服务工作效率。同时，定期开展客户满意度调查，及时梳理客户关注焦点与热点问题，分析原因，持续优化改进，不断提升客户满意度，公司在 2023 年被长春市政数局评为先进审批单位，驻市政务大厅工作人员被评为市审批标兵。
2023 年，通过多种方式，如发放安全宣传单、张贴安全用气海报、制作微视频以及开展“燃气安全大家讲”等活动，大力推进燃气安全宣传工作。
（6）积极进行管阀改造，确保室内安全
一是为进一步提高室内燃气安全管理质量，积极开展百日攻坚专项行动，
2023 年完成 102.68 万户的阀管改造。
二是在 2023 年，精心组织室内安检工作，特别针对三年及以上未到访的客户，积极联动街道、社区和物业，确保安检工作的落实到位。通过室内燃气设施安全检查，消除了可能导致室内燃气事故的风险隐患，使客户燃气设施的安全运行水平得到了显著提升。
（7）在现有 GIS 系统、SCADA 系统、TCIS 客服系统、管网监测系统的基础
上，集中梳理地下管网及设备信息，升级完善 GIS 系统数据，增加管网和场站监测及感知设备投入，逐步建设智慧燃气 TOP 系统，全面整合输配端、用户端、运行端的信息监测系统，实时感知城市燃气系统的运行状态。
2、市政工程建设业务
公司始终将燃气工程高质量建设作为保证运营安全、用户安全的根本出发点，在工程“一根管”建设理念上，拥有完整的城市燃气市政工程设计、施工、监理和项目总承包专业资质，拥有具备丰富专业能力的市政建设人才队伍。同时，公司的设计、施工、监理等队伍走向市场，将学习到的城市燃气行业先进管理理念、管理方法，融入到公司城市管道燃气业务主业中，形成良性发展的态势。
（1）公司确保从工程受理、合同签订、质量监控、表后管安装至开栓通气等各个环节提供优质服务，2023年开栓供气用户7.31万户，燃气用户达到174.77万户。
（2）拓展市场、创造增量。在设计、监理、施工业务方面，立足本地区业务的同时积极开拓外埠市场，积极开展工程总承包模式，不断拓展经营项目，提高业务承接能力，从而实现业务的稳步增长。
3、综合能源利用业务
2023 年综合能源业务市场开发在国家“双碳”目标战略指导下，与燃气业务协同发展，以燃气为依托为客户提供多种形式的能源服务，业务覆盖民用供暖、工商业冷热联供、工业蒸汽、酒店热水等。
（1）深入挖掘市场潜力，整合清洁能源再利用策略，主动签订区域天然气供应及供暖协议。积极发展零碳园区项目和综合能源项目，供热供暖装机规模呈增长趋势。
（2）节能新技术应用。公司首次采用楼宇分布式为居民小区供暖，示范项目节能效果明显，客户满意度高，为大规模推广提供有利依据。另外，投资多个
燃气+其他低碳能源的试点项目，提高了供能质量，发挥多能互补优势，实现降本增效、低碳减排的目标。
（3）公司开发智慧能源管理平台，完成一、二期建设，利用物联网技术，实现能源站智慧运营管理，部分实现“无人值守”，运行数据及时反馈，及时调节生产参数，保障供能安全和质量。
4、拓展延伸业务
以现有产业链资源为基础，持续拓展业务领域，培育新的盈利支柱。延伸业务涵盖了厨电产品、社区零售、到家服务以及保险等四大领域。在拓宽业务范畴的同时，重视与民用燃气客户及工商户建立稳固合作关系，通过线上平台、线下社区门店和上门服务三大渠道，为客户提供全面支持与服务，合理制定激励政策，使延伸业务收入不断增长。
（二）公司主要的业绩驱动因素
公司目前的业绩主要来源于城市燃气业务。公司业绩的增长主要受上游天然气成本、市场规模、政府政策以及公司经营管理等多方面因素影响。公司将继续围绕燃气业务深耕细作，在服务好现有客户的基础上持续开发工商业用户，稳健地推动燃气主业的发展。
公司的业绩增长还来源于产业链相关的工程业务、综合能源业务、延伸业务的发展。公司将围绕客户的用能需求，为客户提供“一揽子”服务，同时稳步推进促进业务发展的投资与建设等。
第二部分 报告期内公司治理情况
报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，加强内幕信息及内幕信息知情人的管理，规范公司运作，积极做好投资者关系工作，切实做到维护公司和全体股东的利益，着力提高公司治理水平。
公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会，并能认真履行职责。
1、股东与股东大会
公司严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定
召集、召开股东大会，确保股东特别是中小股东充分行使参与权、表决权等合法、平等权益。报告期内，公司如期召开 2022 年年度股东大会。股东大会认真执行网络投票制度，及时公开披露单独计票结果；股东大会对提案进行表决时，按规定推举股