方盛股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-065
无锡方盛换热器股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长丁云龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
63,182,749 股，占公司有表决权股份总数的 72.1676%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
213,334 股，占公司有表决权股份总数的 0.2437%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
依据公司 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度工作进行了总结
和汇报，形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 63,169,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；
反对股数 13,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
依据公司 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度工作进行了总结
和汇报，形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 63,169,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；
反对股数 13,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，
公司就 2023 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司 2023 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 63,169,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；
反对股数 13,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
依据公司2023年的各项财务工作及2024年的经营规划和目标，公司就2024 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 63,169,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；
反对股数 13,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容：
议案内容：根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《公司 2023 年度报告》和《公 司 2023 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 63,169,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；
反对股数 13,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现净利润为
62,611,866.16 元，截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司
的未分配利润为 154,114,487.05 元，母公司未分配利润为 154,114,487.05 元
可供股东分配。根据公司发展规划，公司拟以现有股本 8,7550,002 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.29 元，本次共计派发现金股利总额为
20,048,950 元（含税）。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。
2.议案表决结果：
同意股数 63,169,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；
反对股数 13,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，能够认
真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果， 独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定， 公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告 审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数 63,169,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；
反对股数 13,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬以及 2024
年薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，对公司 2023
年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情 况并参照同行业薪酬水平，制定公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方 案。
2.议案表决结果：
同意股数 700,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1310%；反
对股数 13,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8690%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东丁云龙、丁振芳、丁振红、无锡方晟实业有限公司、张卫锋、 孙耀春、王斌、王平、吴亚红回避表决。
（九）审议通过《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司章程〉的议案》1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《无锡方盛换热器股份有限公 司章程》，制订《无锡方盛换热器股份有限公司章程修正案》，经公司股东大会 审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 63,169,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；
反对股数 13,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司股东大会议事规
则〉的议案》
1.议案内容：
为符合北京证券交易所的相关要求，根据北交所发布的《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关规定公司拟修订《无锡方盛换热器股份有限公司 股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：
同意股数 63,169,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；
反对股数 13,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于修订〈无锡方盛换热器股份有限公司利润分配管理
制度〉的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关规定，公司拟修订《无 锡方盛换热器股份有限公司利润分配管理制度》。
2.议案表决结果：
同意股数 63,169,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9789%；
反对股数 13,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0211%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 《关于公司 700,100 98.1310% 13,334 1.8690% 0 0%
2023 年度
利润分配的
议案》
十一 《关于修订 700,100 98.1310% 13,334 1.8690% 0 0%
〈无锡方盛
换热器股份
有限公司利
润分配管理
制度〉的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：赵晟、葛琴志
（三）结论性意见
本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.《无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2. 《上海市广发（无锡）律师事务所关于无锡方盛换热器股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》
无锡方盛换热