深科技:第三十二次(2023年度)股东大会决议公告

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-021
深圳长城开发科技股份有限公司
第三十二次（2023 年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会无否决议案的情形；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、 会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14：30
网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月
9 日 9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 9：15 至 15：00 期间的任意时
间。
2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座会议中心
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召 集 人：公司第十届董事会
5、 主 持 人：董事长韩宗远先生
6、 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、 股东出席情况
（1） 出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 23 名，其所持有表决权的股份总数为 639,319,421 股，占公司有表决权股份总数的 40.9665%。
（2） 现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5 人，其所持有表决权的股份总数为 626,164,494 股，占公司有表决权总股份 40.1236%。

深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2024-021
（3） 网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 18 人，代表股份数量 13,154,927 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8429%。
2、 其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、 提案审议情况
公司第三十二次（2023 年度）股东大会审议议案 1-6 及议案 8 为普通决议议
案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 7 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：
提案序号 提案名称
提案 1 2023 年度董事会工作报告
提案 2 2023 年度监事会工作报告
提案 3 2023 年度财务决算报告
提案 4 2023 年度利润分配预案
提案 5 2023 年年度报告及摘要
提案 6 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
提案 7 关于为子公司提供担保的议案
提案 8 关于修订公司《独立董事议事规则》的议案
四、 提案表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
提案序号 占比注1 占比注1 占比注1
股数/票数 股数/票数 股数/票数 结果
提案 1 638,976,521 99.9463% 325,100 0.0509% 17,800 0.0028% 通过
提案 2 638,985,521 99.9478% 316,100 0.0494% 17,800 0.0028% 通过
提案 3 638,976,521 99.9463% 325,100 0.0509% 17,800 0.0028% 通过
提案 4 638,985,521 99.9478% 316,100 0.0494% 17,800 0.0028% 通过
提案 5 638,985,521 99.9478% 316,100 0.0494% 17,800 0.0028% 通过
提案 6 638,205,514 99.8258% 1,113,903 0.1742% 4 0.0000% 通过
提案 7 638,205,514 99.8258% 1,113,903 0.1742% 4 0.0000% 通过注 2
提案 8 627,027,418 98.0773% 12,292,003 1.9227% 0 0.0000% 通过

深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2024-021
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
注 2：通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
提案序号 结果注4
股数/票数 占比注3 股数/票数 占比注3 股数/票数 占比注3
提案 1 12,812,027 97.3934% 325,100 2.4713% 17,800 0.1353% 通过
提案 2 12,821,027 97.4618% 316,100 2.4029% 17,800 0.1353% 通过
提案 3 12,812,027 97.3934% 325,100 2.4713% 17,800 0.1353% 通过
提案 4 12,821,027 97.4618% 316,100 2.4029% 17,800 0.1353% 通过
提案 5 12,821,027 97.4618% 316,100 2.4029% 17,800 0.1353% 通过
提案 6 12,041,020 91.5324% 1,113,903 8.4676% 4 0.0000% 通过
提案 7 12,041,020 91.5324% 1,113,903 8.4676% 4 0.0000% 通过
提案 8 862,924 6.5597% 12,292,003 93.4403% 0 0.0000% 通过
注 3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
注 4：同总体表决结果。
五、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、 律师姓名：王利国、王倩律师
3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。
六、 备查文件
1、 第三十二次（2023 年度）股东大会通知公告；
2、 第三十二次（2023 年度）股东大会决议；
3、 第三十二次（2023 年度）股东大会法律意见书。
特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2024-021
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二四年五月十日