京华激光:京华激光2023年年度股东大会会议资料

浙江京华激光科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月 17 日

目录

2023 年年度股东大会会议议程...... 3
2023 年年度股东大会会议须知...... 5
2023 年年度股东大会会议议案...... 6
议案一：2023 年度董事会工作报告......6
议案二：2023 年度监事会工作报告......14
议案三：2023 年度独立董事述职报告......17
议案四：《2023 年年度报告》全文及摘要......18
议案五：2023 年度财务决算报告......19
议案六：2023 年度利润分配预案......22
议案七：关于续聘 2024 年度审计机构的议案...... 23
议案八：关于向银行申请综合授信额度的议案...... 26
议案九：关于董事、监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案......27
议案十：关于修订《公司章程》的议案......29
议案十一：关于补选第三届董事会非独立董事的议案......32
议案十二：关于补选第三届董事会独立董事的议案......34
浙江京华激光科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间及地点
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00
2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号公司三楼会议室
二、网络投票系统及起止时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议议程
（一）股东参会人员签到。
（二）由会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（三）公司董事会秘书向大会宣读《2023 年年度股东大会会议须知》。
（四）主持人宣读本次会议议案并提请股东大会审议。
1、由孙建成先生宣读《2023 年度董事会工作报告》，各位股东进行审议；
2、由谢伟东先生宣读《2023 年度监事会工作报告》，各位股东进行审议；
3、由孙晓东先生宣读《2023 年度独立董事述职报告》，各位股东进行审议；
4、由孙建成先生宣读《<2023 年年度报告>全文及摘要》，各位股东进行审议；
5、由冯一平女士宣读《2023 年度财务决算报告》，各位股东进行审议；
6、由孙建成先生宣读《2023 年度利润分配预案》，各位股东进行审议；
7、由冯一平女士宣读《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，各位股东进行审议；
8、由冯一平女士宣读《关于向银行申请综合授信额度的议案》，各位股东进行审议；
9、由孙建成先生宣读《关于董事、监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案
的议案》，各位股东进行审议；

10、由孙晓东先生宣读《关于修订<公司章程>的议案》，各位股东进行审议；
11、由孙建成先生宣读《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，各位股东进行审议；
12、由孙建成先生宣读《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，各位股东进行审议。
（五）现场会议股东发言、提问。
（六）主持人提请与会股东推选两名股东代表作为计票人，与会监事推选一名监事作为监票人。
（七）现场与会股东对议案进行投票表决，计票人、监票人统计投票结果。
（八）主持人宣布现场会议表决结果，中场休会待网络投票统计结果。
（九）计票人、监票人合计统计网络和现场投票结果。
（十）主持人宣布会议表决结果，并宣读本次股东大会会议决议。
（十一）律师宣读法律意见书。
（十二）主持人宣布会议结束。

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2023 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、凡参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。
三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。
四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。
五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。
六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填毕由会议工作人员统一收票。
八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由主持人宣布。
九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。
议案一：
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2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，规范审议程序，科学、审慎地履行职责，积极推动公司各项业务有序开展，确保公司生产经营稳健发展。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为公司董事会的决策与执行做了大量的工作，全力保障公司和全体股东的利益。
现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
第一部分 公司经营情况
一、公司总体经营情况
2023 年公司实现营业收入 75,873.04 万元，同比减少 13.71%；实现归属于
上市公司股东的净利润 9,335.76 万元，同比减少 25.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,944.32 万元，同比减少 24.40%；截至 2023
年 12 月 31 日，公司总资产 160,695.95 万元，较上年度末增长 14.31%，归属于
上市公司股东的所有者权益 100,979.79 万元，较上年度末增长 0.42%。

二、公司主要经营工作情况
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实现“十四五”发展规划承上启下的关键之年。回顾过去的 2023 年，我国经济在持续承压中走出了一条稳中有升的复苏曲线，取得了殊为不易的发展成绩。与此同时，我国经济也面临着增速放缓、产业转型升级带来的结构性矛盾突出、有效需求不足，国内大循环存在堵点等一系列问题。
2023 年，国内消费市场受消费分化的影响，中高端消费市场承压较大，行业整体效益下滑。公司在董事会的领导下，全面贯彻新发展理念，深入落实“一高双赢三统筹”工作要求，积极应对严峻复杂的市场形势，在中高端消费持续承压的不利情况下，积极转换发展思路，在快速适应市场变化的过程中，不断衍生新的发展和服务理念，以抵减外部不利因素对公司生产经营的影响。报告期内，公司业绩虽然受到一定的影响，但整体运营相对稳健。
报告期内，公司强化营销管理，稳定核心市场。通过加强资源调配、优化整合内部资源等举措，深化“客户导向、聚能升级”，实行差异化的产品和服务，推进产品和服务持续升级，维护行业生态，加强品牌能力建设，坚守质量生命线，打造一流的产品，提高自身的核心竞争力。
报告期内，公司强化创新引领，不断加快转型升级进程。持续完善科技创新体系，强化创新成果转化，努力实现传统制造业向生产型服务业、服务型制造业转型。公司控股子公司-京华新材料正在研发的柔性装饰纸和耐磨地板纸等创新产品在一定程度上脱离了传统制造业的范畴，对公司向生产型服务业、服务型制造业转型起到了较好的示范作用。同时，加快创新技术与应用场景深度融合，推动创新链与产业链深度融合。
（一）主要产品方面
公司产品按形态可分为激光全息防伪纸、激光全息防伪膜和其他产品。激光全息防伪纸按技术实现路径可分为铂金浮雕系列产品和非铂金浮雕系列产品，非铂金浮雕系列产品主要以传统镭射产品为主。
报告期内，激光全息防伪纸实现营业收入 62,981.71 万元，同比减少 15.93%；
激光全息防伪膜实现营业收入 9,963.19 万元，同比减少 7.85%。

相比传统镭射产品，铂金浮雕产品具有浮雕视觉强、金属光感强、精致细腻、360 度全视角衍射，可视但触摸不出、美学价值和艺术效果突出等特点。公司通过收购瑞明科技、控股美国菲涅尔，并从美国菲涅尔引入多台技术先进、性能突出、专用于光学制版的光刻机，在微结构光学铂金浮雕方面，公司从技术、设备到生产整体处于行业领先水平。公司将铂金浮雕技术与激光全息技术、精准定位技术结合，产品应用于烟草包装、白酒包装、日用消费品包装、文创等领域。经过前期市场培育和拓展，铂金浮雕系列产品的营业收入占比呈逐年提升态势。报告期内，公司铂金浮雕系列产品实现营业收入 41,530.31 万元，同比减少 5.52%，占公司营业收入的 54.74%，铂金浮雕产品的营业收入占比进一步提升。
（二）主要业务方面
1、烟标业务
报告期内，在市场环境出现消费分化、部分烟标产品实行价格下调、部分常规卷烟改中、细支导致烟标用量减少的情况下，公司积极转换发展思路，主动适应市场变化，通过持续优化产品结构，转换服务模式、开发潜在客户等举措，以应对消费分化、部分烟标产品价格下调及部分常规卷烟改中、细支导致烟标用量减少带来的经营风险。
公司主要为“中华”“利群”“黄鹤楼”“黄山”“泰山”等国内知名烟草品牌的部分子品牌配套包材产品。公司在长期配套和服务烟草品牌方的过程中，与烟草品牌方建立了长期稳定的合作和信任关系，为双方后期持续合作打下了坚实的基础。报告期内，烟标业务实现营业收入 53,689.84 万元，同比减少 9.60%，主要原因是公司主要为中高端烟草品牌提供包材配套产品，部分中高端烟草品牌受消费分化的影响，销量受到影响，进而对公司的烟标业务产生影响。
2、酒标业务
公司酒标业务的承接主体主要是瑞明科技，主要为“习酒”“郎酒”“剑南春”“汾酒”“舍得”“古井贡”等知名白酒品牌的部分子品牌配套包材产品。报告期内，酒标业务实现营业收入 13,178.60 万元，同比增长 8.44%。
3、文创业务
公司主要为国内卡游龙头提供卡牌深加工服务，配套的 IP 包括“奥特曼”“叶罗丽”“名侦探柯南”“三国”“仙剑奇侠传”“小马宝莉”等。公司生产
的卡牌经印刷后具有画质细腻、色彩炫酷、视觉冲击效果强等优点，有助于客户 提高产品和品牌价值。公司与客户建立了稳定的供货渠道、完善的服务体系及长 期稳定的合作关系。报告期内，文创业务实现营业收入 5,416.83 万元，同比减 少 38.92%，主要原因是受消费分化的影响，文创产品的销量受到影响，进而对
公司的文创业务产生影响。