传智教育:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-035
江苏传智播客教育科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年
5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长黎活明先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
7.会议出席情况
通过现场和网络投票出席本次会议的股东共 14 名，代表股份 208,738,712
股，占公司有表决权股份总数的 51.8673%，其中出席现场会议的股东 9 名，代表股份 208,721,012 股，占公司有表决权股份总数的 51.8629%；通过网络投票
的股东 5 名，代表股份 17,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人 5 名，代表股份 17,700 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0044％。其中：通过现场投票的中小股东及代理人 0
名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小
股东 5 名，代表股份 17,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0044％。
8.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.《关于<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》
表决情况：同意 208,732,512 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9970%；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
2.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 208,732,512 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9970%；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
3.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 208,732,512 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9970%；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
4.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 208,732,512 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9970%；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
5.《关于核定 2023 年度董事薪酬的议案》
表决情况：同意 208,724,512 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 14,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,500 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 19.7740%；反对 14,200 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 80.2260%；弃权 0 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
6.《关于核定 2023 年监事薪酬的议案》
表决情况：同意 208,724,512 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 14,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0068%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,500 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 19.7740%；反对 14,200 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 80.2260%；弃权 0 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
7.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 208,732,512 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9970%；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,500 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 64.9718%；反对 6,200 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 35.0282%；弃权 0 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
8.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 208,732,512 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9970%；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,500 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 64.9718%；反对 6,200 股，占出席会议所有中小投
资者所持有表决权股份总数的 35.0282%；弃权 0 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
9.《关于公司购买董监高责任险的议案》
表决情况：同意 208,732,512 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9970%；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,500 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 64.9718%；反对 6,200 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 35.0282%；弃权 0 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
10.《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 208,724,512 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 14,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0068%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,500 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 19.7740%；反对 14,200 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 80.2260%；弃权 0 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
11.《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：同意 208,732,512 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9970%；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,500 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 64.9718%；反对 6,200 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 35.0282%；弃权 0 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所委派见证律师崔成立、李敏娜出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《2023 年年度股东大会决议》；
2.《北京市天元律师事务所关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日