索宝蛋白:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月 13 日

目 录

2023年年度股东大会会议须知......3
2023年年度股东大会会议议程......5
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案......7
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案......122
议案三：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案......166
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案......17
议案五：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案......20
议案六：关于 2023 年度利润分配方案的议案......21
议案七：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案......22
议案八：关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案......23
议案九：关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案......24
议案十：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案......25
议案十一：关于选举马正瑜为第二届董事会非独立董事的议案......26
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会议的程序安排和会务工作。
2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2024年5月13日下午13:30—14:40准时到达会场办理签到登记手续。
3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。
4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

8、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
9、本次会议的见证律师为北京市康达律师事务所律师。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 40 分
会议地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号万得福生物科技办公楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长刘季善先生
会议议程：
1、会议主持人宣布会议开始
2、会议主持人宣读会议出席情况
3、推选股东大会计票人、监票人
4、宣读并审议以下议案：
（1）宣读《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
（2）宣读《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
（3）宣读《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
（4）宣读《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
（5）宣读《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
（6）宣读《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
（7）宣读《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
（8）宣读《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
（9）宣读《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
（10）宣读《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
（11）宣读《关于选举马正瑜为第二届董事会非独立董事的议案》
5、股东发言
6、股东对议案进行表决
7、计票人、监票人统计表决结果
8、会议主持人宣布表决结果
9、签署会议决议及会议记录
10、律师宣读本次股东大会见证意见
11、会议主持人宣布会议结束。
议案一：
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会全体成员严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会2023 年度工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营情况
2023 年，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，强化生产协调组织，着重抓好高产稳产，为实现生产提质增效，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。具体实现的经营情况如下：
2023 年度公司实现营业收入 174,759.79 万元，较上年同期下降 5.37%；实
现归属于上市公司股东的净利润为 15,034.39 万元，较上年同期下降 10.52%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 14,356.54 万元，较上
年同期下降 5.81%。截至 2023 年末，公司总资产为 214,046.64 万元，较上年度
末增长 86.95%；归属于上市公司股东所有者权益为 188,934.43 万元，较上年度末增长 135.40%。2023 年度，财务结构保持合理稳健。
二、2023 年董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况
报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开五次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案名称
第 二 届 董 事 2023 年 2 月 审议通过《关于修改公司申请首次公开
1 会 第 五 次 会 21 日 发行人民币普通股（A 股）股票并在主
议 板上市方案的议案》

审议通过《2022 年年度报告》《关于
<2022 年度财务决算报告>的议案》《关
于<2022 年度董事会工作报告>的议
案》《关于<2023 年度财务预算报告>
的议案》《关于确认 2022 年关联交易
情况的议案》《关于公司 2023 年日常
第 二 届 董 事 关联交易预计的议案》《关于开展远期
2 会 第 六 次 会 2023 年 3 月 结汇业务的议案》《关于核定公司董事、
议 20 日 监事 2022 年度薪酬的议案》《关于核
定公司高级管理人员 2022 年度薪酬的
议案》《关于<2022 年度审计报告>的
议案》《关于<2022 年度利润分配方案>
的议案》《关于公司使用闲置资金购买
理财产品的议案》《关于向金融机构申
请综合授信额度的议案》《提请召开
2022 年年度股东大会的议案》
审议通过《2023 年半年度工作报告》
第 二 届 董 事 2023 年 9 月 及报出《2023 年半年度审计报告》
3 会 第 七 次 会 25 日 审议通过《关于聘请大华会计师事务所
议 为公司 2023 年度财务报告和内部控制
审计机构的议案》
第 二 届 董 事 2023年 11月 审议通过《关于开立募集资金专项账户
4 会 第 八 次 会 29 日 并签订募集资金三方监管协议的议案》
议
第 二 届 董 事 2023年 12月 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集
5 会 第 九 次 会 28 日 资金进行现金管理及以协定存款方式
议 存放募集资金余额的议案》
所有董事均严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律、法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对第二届董事会第六次会议与第二届董事会第九次会议的部分议案发表了同意的独立意见。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会提议召开了 2022 年年度股东大会，具体情况如下：
（1） 本报告期召开年度股东大会情况
序号 会议届次 召开日期 议案名称