特力Ａ:董事会决议公告

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-016
深圳市特力（集团）股份有限公司
十届董事会第十一次正式会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十一
次正式会议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结
合方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《2024 年第一季度报告》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2024 年第一季度报告》于同日刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2023 年度内控体系工作报告》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2024 年度重大风险评估报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
1.《十届董事会第十一次正式会议决议》。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日