万东医疗:万东医疗2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2024-014
北京万东医疗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院
3 号楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,160,981
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 47.3872
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议由公司董事长胡自强先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书任志林先生出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,058,181 99.9691 8,200 0.0024 94,600 0.0285
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,058,181 99.9691 8,200 0.0024 94,600 0.0285
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,058,181 99.9691 8,200 0.0024 94,600 0.0285
4、 议案名称：2023 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 332,781,381 99.8860 285,000 0.0855 94,600 0.0285
5、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 332,781,381 99.8860 292,600 0.0878 87,000 0.0262
6、 议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 330,687,681 99.2576 2,386,300 0.7163 87,000 0.0261
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,058,181 99.9691 8,200 0.0024 94,600 0.0285
8、 议案名称：关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 331,258,658 99.4290 1,807,723 0.5425 94,600 0.0285
9、 议案名称：关于核销部分应收款项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 330,687,681 99.2576 8,200 0.0025 2,465,100 0.7399
10、 议案名称：关于董事会独立董事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,058,181 99.9691 8,200 0.0024 94,600 0.0285
(二) 累积投票议案表决情况
11.00 关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选
的比例（%）
11.01 胡自强 327,446,581 98.2847 是
11.02 宋金松 334,935,645 100.5326 是
11.03 钟铮 334,442,445 100.3846 是
11.04 刘啸 334,442,453 100.3846 是
12.00 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选
的比例（%）
12.01 赵俊 333,095,181 99.9802 是
12.02 吴钟凯 332,786,981 99.8877 是
12.03 孙岩 332,756,981 99.8787 是
13.00 关于选举非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选
的比例（%）
13.01 董文涛 333,103,581 99.9827 是
13.02 任志林 332,655,981 99.8484 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 319,579,981 100 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 13,201,400 97.2049 285,000 2.0985 94,600 0.6966
其 中 : 市 值
50 万以下普 1,188,144 96.9324 30,000 2.4474 7,600 0.6202
通股股东
市值 50 万以
上普通股股
东 12,013,256 97.2319 255,000 2.0638 87,000 0.7043
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2023 年年 13,200,556 97.2047 285,000 2.0986 94,600 0.6967
4 度 利 润 分
配预案