太阳电缆:年度股东大会通知

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-016
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十四次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14：30 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 5 月 9 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月9日9：15-15：00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）。

7、出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：福建省南平市延平区工业路 102 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年年度报告及摘要》 √
5.00 《2023 年度利润分配方案》 √
《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
6.00
2024 年度审计机构的议案》
《关于公司 2024 年下半年及 2025 年上半年向金融机构融资 √
7.00
的议案》
《关于制定<未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划> √
8.00
的议案》
9.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 √
10.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 √
11.00 《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、特别说明：
（1）上述议案经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次
会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 11 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）议案 5、6、8、11 将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；
（3）上述议案为普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024 年 5 月 7 日（星期二，上午 9：00-11：00，下午 2：30-5：
00）
2、登记地点：福建南平市延平区工业路 102 号董事会办公室。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。
异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在同席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）会务联系方式如下：
联系地址：福建省南平市工业路 102 号董事会办公室
邮政编码：353000
联系人；江永涛、何海莺
联系电话：（0599）8736341、8736321
六、备查文件
第十届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书（格式）
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二四年四月十日

附件一、
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。
2、本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 9 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
30 和 13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交易互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 9 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15 至下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、
福建南平太阳电缆股份有限公司
2023 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位)
出席福建南平太阳电缆股份有限公司 2023 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年年度报告及摘要》 √
5.00 《2023 年度利润分配方案》 √
《关于拟续聘华兴会计师事务所 √