*ST顺利:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000606 证券简称：*ST顺利 公告编号：2023-034
顺利办信息服务股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
2、召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 10 层 A 公司会
议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会。2023 年 4 月 27 日公司第九届董事会第四次会议审
议通过《关于召开 2022 年度股东大会通知的议案》。
5、主持人：董事长杨晓燕女士。
会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 222,225,667 股，占公司总股
份的 29.0188％。
2、出席现场会议股东和网络投票股东情况
通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0％
通过网络投票的股东 50 人，代表股份 222,225,667 股，占公司总股份的
29.0188％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席情况
公司全体董事、监事、高管人员出席了本次会议（部分董事、监事、高管以通讯方式与会）。公司聘请北京树成律师事务所律师张艺卉、吴艳华出席会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 216,926,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6155％；反对
3,831,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7243％；弃权 1,467,129 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6602％。
中小股东总表决情况：
同意 88,390,544 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.3441％；反对
3,831,891 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.0900％；弃权 1,467,129
股（其中，因未投票默认弃权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 股 东 所 持 股 份 的1.5659％。
2、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 216,926,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6155％；反对
3,831,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7243％；弃权 1,467,129 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6602％。
中小股东总表决情况：
同意 88,390,544 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.3441％；反对
3,831,891 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.0900％；弃权 1,467,129股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.5659％。
3、审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意 216,926,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6155％；反对
5,174,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3286％；弃权 124,229 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％。
中小股东总表决情况：
同意 88,390,544 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.3441％；反对
5,174,791 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 5.5233％；弃权 124,229股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1326％。
4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意 216,926,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6155％；反对
5,174,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3286％；弃权 124,229 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％。
中小股东总表决情况：
同意 88,390,544 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.3441％；反对
5,174,791 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 5.5233％；弃权 124,229股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1326％。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 216,879,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5943％；反对
5,221,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3498％；弃权 124,229 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％。
中小股东总表决情况：
同意 88,343,544 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.2939％；反对
5,221,791 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 5.5735％；弃权 124,229股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1326％。
6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
总表决情况：
同意 216,892,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6003％；反对
5,161,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3226％；弃权 171,229 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0771％。
中小股东总表决情况：
同意 88,356,844 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.3081％；反对
5,161,491 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 5.5091％；弃权 171,229股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.1828％。
会议听取了独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京树成律师事务所
2、律师姓名：张艺卉、吴艳华
3、结论性意见：顺利办本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日