汉维科技(836957)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞市汉维科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市汉维科技股份有限公司综合办公楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-18)、董事会签署日(2024-11-18)、股权登记日(2024-11-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-04)、召开日()

议题:

1、《关于调整公司拟为全资子公司获得银行授信提供担保金额的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞市汉维科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市汉维科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于选举董事会独立董事的议案》
2、《关于选举董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市汉维科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市汉维科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-20)、董事会签署日(2024-06-20)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-07)、召开日()

议题:

1、《关于拟开展集团票据池业务的议案》
2、《关于公司拟增加经营范围的议案》
3、《关于调整公司董事会结构并修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东莞市汉维科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市汉维科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-15)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年年度权益分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司2024年度经营计划及财务预算方案的议案》
9、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
10、《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》
11、《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 东莞市汉维科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市汉维科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-20)、董事会签署日(2023-11-20)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 东莞市汉维科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市汉维科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
2、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
3、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
4、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
5、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞市汉维科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市汉维科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-24)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、审议《关于公司拟对外投资暨设立全资子公司的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东莞市汉维科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市汉维科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
8、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
11、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告的议案》
12、《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》
13、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞市汉维科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市汉维科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、审议《关于拟延长印尼控股子公司借款期限的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市汉维科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市汉维科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-06)、网络投票日(2023-02-07)、召开日(2023-02-06)

议题:

1、审议《关于公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
2、审议《关于实施稳定股价方案的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本和公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、审议《关于聘任审计机构出具公司2022年度财务审计报告的议案》

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