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海泰新能(835985)股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 唐山海泰新能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山海泰新能科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-20)、 召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2023年度审计报告的议案
3、关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
4、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
6、关于公司2023年度财务决算报告的议案
7、关于公司2024年度财务预算报告的议案
8、关于公司2023年度利润分配方案的议案
9、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
10、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
11、关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
12、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山海泰新能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山海泰新能科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-17)、 召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》
3、关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
5、《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
6、《关于预计公司2024年度申请综合授信及担保额度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 唐山海泰新能科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山海泰新能科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-26)、 召开日(2023-10-27)

议题:

1、审议《关于终止与盐城经济技术开发区签署海泰新能10GW-TopCon高效光伏电池项目投资协议的议案》
2、审议《关于与天长市滁州高新区签署10GWTopCon高效光伏电池项目投资协议书的议案》
3、审议《关于变更对外投资的议案》
4、审议《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山海泰新能科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山海泰新能科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-05)、 召开日(2023-07-06)

议题:

1、审议《关于公司回购股份方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山海泰新能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山海泰新能科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-26)、 召开日(2023-06-27)

议题:

1、审议《关于拟与盐城经济技术开发区签署海泰新能10GW-TOPCon高效光伏电池项目投资协议的议案》
2、审议《关于拟投资建投盐城5GW-TOPCon高效光伏电池项目并设立子公司的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 唐山海泰新能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山海泰新能科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-09)、 召开日(2023-05-10)

议题:

1、审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于公司2022年度财务报告的议案》
3、审议《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
4、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
5、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
6、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7、审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
8、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
9、审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
10、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
11、审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬并制定2023年度薪酬方案的议案》
12、审议《关于提名王莹莹为第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山海泰新能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山海泰新能科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-26)、董事会签署日(2022-12-26)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-09)、 召开日(2023-01-10)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3、审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
4、审议《关于预计公司2023年度为全资子公司提供担保的议案》
5、审议《关于预计公司2023年度为全资子公司提供担保的议案》
6、审议《关于预计公司2023年向金融机构申请综合授信的议案》

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