颖泰生物(833819)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路27号北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、审议《董事会2023年度工作报告》
2、审议《监事会2023年度工作报告》
3、审议《2023年年度报告及摘要》
4、审议《2023年度财务决算报告》
5、审议《2024年度财务预算报告》
6、审议《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
7、审议《关于公司董事2024年薪酬(津贴)计划的议案》
8、审议《关于公司监事2024年薪酬(津贴)计划的议案》
9、审议《2023年年度利润分配方案》
10、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路27号北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、审议《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》
2、审议《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于公司2024年度提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路27号北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路27号北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《2023年半年度利润分配方案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路27号北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-23)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、审议《董事会2022年度工作报告》
2、审议《监事会2022年度工作报告》
3、审议《2022年年度报告及摘要》
4、审议《2022年度财务决算报告》
5、审议《2023年度财务预算报告》
6、审议《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
7、审议《关于公司董事2023年薪酬(津贴)计划的议案》
8、审议《关于公司监事2023年薪酬(津贴)计划的议案》
0、审议《2022年年度利润分配方案》
10、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路27号北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-11)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、审议《关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案》
2、审议《关于公司2023年度提供担保的议案》
3、审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路27号北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、审议《2022年半年度利润分配方案》
2、审议《关于新增2022年日常性关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路27号北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《董事会2021年度工作报告》
2、《监事会2021年度工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
7、《关于公司董事2022年薪酬(津贴)计划的议案》
9、《2021年年度利润分配方案》
10、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路27号北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
7、审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
11、审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
12、审议《关于制定<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
15、审议《关于新增2022年日常性关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路27号北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、审议《关于公司预计2022年度日常性关联交易的议案》
2、审议《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于公司2022年度提供担保的议案》
4、审议《关于选举周曙光先生为公司董事的议案》

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