舜宇精工(831906)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波舜宇精工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 余姚市舜贝路2号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-17)、召开日()

议题:

1、《关于出售全资子公司的议案》
2、《关于公司银行授信变更的议案》
3、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波舜宇精工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 余姚市舜贝路2号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-05-16)、召开日()

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度独立董事度述职报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》
6、《关于<2023年年度报告>及<摘要>的议案》
7、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
8、《关于<内部控制评价报告>的议案》
9、《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
10、《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于公司监事薪酬方案的议案》
12、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波舜宇精工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 余姚市舜贝路2号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、审议《关于提名黄加宁为公司独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名朱长胜为公司监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波舜宇精工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 余姚市舜贝路2号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于<宁波舜宇精工股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)>的议案》
4、审议《关于<宁波舜宇精工股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告>的议案》
5、审议《关于<宁波舜宇精工股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告及其鉴证报告的议案》
7、审议《公司关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于<宁波舜宇精工股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 宁波舜宇精工股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 余姚市舜贝路2号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案
2、关于公司制度修订的议案
3、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波舜宇精工股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 余姚市舜贝路2号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、审议《关于投资设立全资子公司的议案》
2、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波舜宇精工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 余姚市舜贝路2号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-14)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》
6、审议《关于<2022年年度报告>及<摘要>的议案》
7、审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
8、审议《关于<预计2023年日常性关联交易>的议案》
9、审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
11、审议《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波舜宇精工股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 余姚市舜贝路2号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波舜宇精工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 余姚市舜贝路2号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-27)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于制定公司<独立董事津贴管理制度>的议案》
4、审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波舜宇精工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 余姚市金舜东路518号二楼宁波舜宇精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

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