凯大催化(830974)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州凯大催化金属材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室(浙江省湖州市长兴县城南工业园区经五路8号)

重要日期: 首次公告(2024-07-01)、董事会签署日(2024-07-01)、股权登记日(2024-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-17)、召开日()

议题:

1、审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州凯大催化金属材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室(浙江省湖州市长兴县城南工业园区经五路8号)

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
7、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》
9、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
10、审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
12、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
13、审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州凯大催化金属材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室(浙江省湖州市长兴县城南工业园区经五路8号)

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州凯大催化金属材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室(浙江省湖州市长兴县城南工业园区经五路8号)

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于修订〈公司章程〉的议案
2、关于修订〈董事会议事规则〉的议案
3、关于修订〈独立董事工作制度〉的议案
4、关于修订〈关联交易管理制度〉的议案
5、关于修订〈承诺管理制度〉的议案
6、关于修订〈对外担保管理制度〉的议案
7、关于修订〈利润分配管理制度〉的议案
8、关于修订〈募集资金管理制度〉的议案
9、关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州凯大催化金属材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室(浙江省湖州市长兴县城南工业园区经五路8号)

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
5、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
14、审议《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》
15、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
16、审议《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
17、审议《关于确认2023年度监事薪酬方案的议案》
18、审议《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
19、审议《关于会计政策变更的议案》
20、审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

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