九号公司(689009)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 九号有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、2023年年度报告及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2024年度财务预算报告
5、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
6、2023年度独立董事述职报告
7、2023年度利润分配方案
8、关于2024年度对外担保预计的议案
9、关于开展外汇远期结售汇业务的议案
10、关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案
11、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订及制定部分治理制度的议案
14、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要的议案
15、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 九号有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省常州市新北区兴奔路1号

重要日期: 首次公告(2024-02-09)、董事会签署日(2024-02-09)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案
3、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
6、关于调整2023年度回购股份用途并注销的议案
7、关于调整2024年度部分回购股份用途并注销的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 九号有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度独立董事述职报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年年度报告及其摘要》
7、《关于2023年度对外担保预计的议案》
8、《关于董事、高管2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 九号有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案
3、关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 九号有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 九号有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-16)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 九号有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园4栋

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度独立董事述职报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年年度报告及其摘要》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2022年度对外担保预计的议案》
9、《关于董事、高管2021年度薪酬情况和2022年度薪酬标准的议案》
10、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
12、《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》
13、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 九号有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-10)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-24)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-24)

议题:

1、《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
2、《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
3、《关于为公司董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 九号有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于聘任2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 九号有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-02)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 九号有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度独立董事述职报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《2020年年度报告及其摘要》
7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2021年度对外担保预计的议案》
9、《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 九号有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于开展外汇远期结售汇业务的议案
5、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 九号有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、关于修改员工认股期权计划的议案 2、关于变更公司董事的议案 3、关于增加2020年日常关联交易预计额度的议案

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