科汇股份(688681)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年财务决算报告的议案》
4、《关于公司2024年财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
7、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于2023年度关联交易确认和2024年度关联交易预告的议案》
9、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于会计师事务所选聘管理办法的议案》
12、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-14)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-14)

议题:

1、《关于部分募投项目变更和延期的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修改公司章程及相关规章制度并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年年度报告正文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度独立董事述职报告》
5、《关于公司2022年财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年财务预算报告的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
8、《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的的议案》
9、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、关于公司拟与张店区政府签署《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年年度报告正文及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度独立董事述职报告》
5、《关于公司2021年财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年财务预算报告的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
8、《关于2021年度关联交易确认和2022年度关联交易和关联担保预告的的议案》
9、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
12、《关于修改公司章程及公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-19)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-29)、网络投票日(2022-02-07)、召开日(2022-01-29)

议题:

1、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于选举监事的议案
3、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于规范公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-12)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-12)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理变更登记的公告
2、关于申请公司在齐鲁股权交易中心解除股权托管并提请股东大会授权董事会办理公司在齐鲁股权交易中心解除股权托管的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-13)、网络投票日(2021-07-14)、召开日(2021-07-13)

议题:

1、关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

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