孚能科技(688567)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 孚能科技(赣州)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2023年度利润分配预案的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
5、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《独立董事工作细则》的议案
9、关于修订《关联交易管理制度》的议案
10、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
11、关于选举公司独立董事的议案
12、关于公司2024年度为子公司提供担保预计额度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 孚能科技(赣州)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、关于预计2024年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 孚能科技(赣州)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-24)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 孚能科技(赣州)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2022年年度利润分配预案的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
5、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于公司和关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案
8、关于公司2023年度为子公司提供担保预计额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 孚能科技(赣州)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、关于增加预计2023年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 孚能科技(赣州)股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于预计2023年度日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 孚能科技(赣州)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案
2、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次2021年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
3、关于与Mercedes-Benz AG签订补充协议暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 孚能科技(赣州)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、关于与Mercedes-BenzAG签订补充协议暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 孚能科技(赣州)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度为子公司提供担保预计额度的议案》
8、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
9、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
10、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 孚能科技(赣州)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区港南路345号中瑞镇江生态产业园1号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-22)

议题:

1、《关于为全资子公司向关联方申请保理业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 孚能科技(赣州)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区港南路345号中瑞镇江生态产业园1号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-13)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
2、《关于全资子公司签订<浮动抵押协议>暨关联交易的议案》
3、《关于提名非独立董事的议案》
4、《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 孚能科技(赣州)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市新区大港幸福广场汇景饭店

重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-17)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于追认公司关联交易的议案》
2、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
3、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
5、《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》
6、《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
7、《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
8、《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
9、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 孚能科技(赣州)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省镇江市京口区四平山路46号镇江宜园酒店一号餐饮楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举非职工代表监事的议案
3、关于修改《孚能科技(赣州)股份有限公司监事会议事规则》的议案
4、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 孚能科技(赣州)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市新区大港幸福广场汇景饭店

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 孚能科技(赣州)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于修订<孚能科技(赣州)股份有限公司章程>的议案》
2、《关于变更2020年度审计机构的议案》

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