利元亨(688499)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于下修“利元转债”转股价格并提请股东会授权办理相关手续的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-17)、董事会签署日(2024-07-18)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-02)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
2、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》
3、《关于〈广东利元亨智能装备股份有限公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
4、《关于〈广东利元亨智能装备股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
6、《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
7、《关于修订公司部分治理制度的议案》
8、《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
6、《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》
7、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
8、《关于修订公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
10、《关于修订公司部分治理制度的议案》
11、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
12、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、《关于下修“利元转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-31)

议题:

1、《关于下修“利元转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》 4、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》 7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》 8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 10、《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12、《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》
13、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》
9、《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》
10、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
11、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
12、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商登记的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-26)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
2、《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
3、《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6、《关于制定<广东利元亨智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》
7、《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
8、《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
10、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
11、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
12、《关于公司监事会换届暨选举第二届非职工代表监事的议案》

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