中信博(688408)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中信博新能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-03)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、召开日()

议题:

1、《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中信博新能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-12)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-12)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司预计2024年度担保额度的议案》
9、《关于公司预计2024年度日常关联交易额度的议案》
10、《关于公司预计2024年度非授信票据业务额度的议案》
11、《关于公司购买董监高责任险的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中信博新能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中信博新能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-23)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-23)

议题:

1、《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中信博新能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
6、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司预计2022年度担保额度的议案》
8、《关于公司预计2023年度日常关联交易额度的议案》
9、《关于公司预计2023年度非授信票据业务额度的议案》
10、《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中信博新能源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中信博新能源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于第三届董事薪酬的议案》
3、《关于第三届监事薪酬的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中信博新能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中信博新能源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-14)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-14)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
6、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司预计2022年度担保额度的议案》
8、《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案》
9、《关于公司预计2022年度非授信票据业务额度的议案》
10、《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
11、《关于公司董事薪酬的议案》
12、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中信博新能源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》
2、《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏中信博新能源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-18)、股权登记日(2022-03-03)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中信博新能源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、关于部分募投项目投资方式变更的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中信博新能源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中信博新能源科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于公司开展BIPV业务提供对外担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏省昆山市陆家镇华阳路190号)

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
6、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
8、《关于公司预计2021年度担保额度的议案》
9、《关于公司预计2021年度开展非授信票据业务额度的议案》
10、《关于公司董事薪酬的议案》
11、《关于公司监事薪酬的议案》
12、《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》
13、《关于公司变更注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14、《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆山金陵大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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