嘉元科技(688388)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于增加2024年度综合授信额度及担保额度的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于控股孙公司关联交易的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-19)、董事会签署日(2024-06-19)、股权登记日(2024-06-27)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-07-04)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-15)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认2023年度公司董事薪酬的议案》
7、《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
8、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司及子公司2024年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
14、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于公司为子公司提供授信担保的议案》
2、《关于调整公司对外担保总额的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《公司2022年年度报告及其摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2023年度财务预算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8、《公司2022年度监事会工作报告》
9、《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-13)、董事会签署日(2023-02-13)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-01)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于公司控股子公司申请银团贷款及公司为控股子公司提供担保的议案》
3、《关于公司及子公司2023年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
4、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
5、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
6、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、《关于修订公司部分〈治理制度〉的议案》
2、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
3、《关于公司为子公司提供授信担保的议案》
4、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认2021年度公司董事薪酬的议案》
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》
8、《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》
9、《2021年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-09)、董事会签署日(2022-02-09)、股权登记日(2022-02-17)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-02-24)、召开日(2022-02-23)

议题:

1、《关于对外投资暨设立控股子公司的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司研发楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-06)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-21)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-21)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
4、《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告〉的议案》
5、《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股票认购协议>的议案》
9、《关于2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司研发楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-18)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-04)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《2020年年度报告及其摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于确认2020年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》
9、《2020年度监事会工作报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-15)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、《关于投资建设嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能电解铜箔项目的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-11)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-13)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东嘉元科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《2019年年度报告及其摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于2019年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
9、《公司2019年内部控制评价报告》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《2019年度监事会工作报告》
12、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
13、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
14、《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

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