芳源股份(688148)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东芳源新材料集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-23)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-09)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》
3、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
4、《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东芳源新材料集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、《关于〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》
2、《关于〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东芳源新材料集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市新会区古井镇万兴路75号广东芳源新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东芳源新材料集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市新会区古井镇万兴路75号广东芳源新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广东芳源新材料集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市新会区古井镇万兴路75号广东芳源新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东芳源新材料集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市新会区古井官冲村杨桃山、矿田(土名)公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-04)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东芳源新材料集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市新会区古井官冲村杨桃山、矿田(土名)广东芳源新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-12)、董事会签署日(2023-06-12)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
9、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10、《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12、《关于变更投资项目的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东芳源新材料集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市新会区古井官冲村杨桃山、矿田(土名)广东芳源新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东芳源新材料集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市新会区古井官冲村杨桃山、矿田(土名)广东芳源新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、《关于拟投资磷酸铁锂电池回收及正极材料生产项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东芳源新材料集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市新会区古井官冲村杨桃山、矿田(土名)广东芳源新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-27)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
3、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订公司内部管理制度的议案》
6、《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东芳源新材料集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市新会区古井官冲村杨桃山、矿田(土名)广东芳源新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东芳源新材料集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市新会区古井官冲村杨桃山、矿田(土名)广东芳源新材料集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-15)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东芳源环保股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号广东芳源环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
5、《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
6、《关于公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东芳源环保股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号广东芳源环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于变更公司名称、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东芳源环保股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号广东芳源环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-11)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-22)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-22)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》
11、《关于募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 广东芳源环保股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号广东芳源环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广东芳源环保股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号广东芳源环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-25)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-09)

议题:

1、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于增加2021年日常关联交易额度预计的议案》
3、《关于修订公司规范运作制度的议案》
4、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
8、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东芳源环保股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-11)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、关于公司为子公司开具履约保函的议案

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