容百科技(688005)股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波容百新能源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室
重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-02)、
召开日()
议题:
1、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 宁波容百新能源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、
召开日(2024-05-07)
议题:
1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4、关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案
5、关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
8、关于2024年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
9、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10、关于开展外汇套期保值业务的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 宁波容百新能源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-18)、
召开日(2023-04-13)
议题:
1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
4、关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案
5、关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
8、关于2023年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
9、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10、关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案
11、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
12、关于公司增补第二届董事会非独立董事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波容百新能源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省宁波市余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-10)、
召开日(2022-08-05)
议题:
1、《关于调整宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案》
2、《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 宁波容百新能源科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、
召开日(2022-04-15)
议题:
1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》
4、《关于公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》
5、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
8、《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于确认公司2021年度关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》
10、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11、《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》
12、《关于宁波容百新能源科技股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
13、《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
14、《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
15、《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
16、《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
17、《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
18、《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
19、《关于宁波容百新能源科技股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
20、《关于审议<宁波容百新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波容百新能源科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 浙江省余姚市谭家岭东路39号公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-22)、
召开日(2021-07-15)
议题:
1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 宁波容百新能源科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省宁波市余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、
召开日(2021-06-25)
议题:
1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、关于公司董事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬标准的议案
4、关于公司监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬标准的议案
5、公司2020年年度报告及摘要
6、公司2020年度利润分配预案
7、公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
8、关于2021年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
9、公司关于预计2021年度日常关联交易的议案
10、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
11、关于修订《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案
15、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
16、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案于选举独立董事的议案
17、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波容百新能源科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、
召开日(2020-12-10)
议题:
1、《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 宁波容百新能源科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、
召开日(2020-05-20)
议题:
1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》
4、《关于公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
7、《公司2019年年度报告及摘要》
8、《关于2020年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
