福莱蒽特(605566)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号杭州福莱蒽特股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、
召开日(2024-05-14)
议题:
1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度独立董事述职报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7、关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
8、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9、关于2024年度申请银行授信额度的议案
10、关于预计2024年度对控股子公司提供担保额度的议案
11、关于为控股子公司提供财务资助的议案
12、关于2024年度外汇衍生品交易业务的议案132023年度监事会工作报告
14、关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
15、关于修订《关联交易管理制度》的议案
16、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
17、关于修订《董事会议事规则》的议案
18、关于修订《股东大会议事规则》的议案
19、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号杭州福莱蒽特股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、
召开日(2023-05-12)
议题:
1、2022年董事会工作报告
2、2022年度独立董事述职报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7、关于2023年度董事薪酬方案的议案
8、关于2023年度申请银行授信额度的议案
9、关于预计2023年度对控股子公司提供担保额度的议案
10、关于为控股子公司提供财务资助的议案
11、关于2023年度外汇衍生品交易业务的公告
12、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
13、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
14、2022年度监事会工作报告
15、关于2023年度监事薪酬方案的议案
16、关于修订《监事会议事规则》的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号杭州福莱蒽特股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-09)、
召开日(2022-12-08)
议题:
1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《关联交易管理制度》的议案
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案
8、关于修订《授权管理制度》的议案
9、关于修订《募集资金管理制度》的议案
10、关于修订《信息披露管理制度》的议案
11、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
12、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
13、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
14、关于换届选举非独立董事的议案
15、关于换届选举独立董事的议案
16、关于换届选举非职工监事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号杭州福莱蒽特股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、
召开日(2022-05-19)
议题:
1、2021年董事会工作报告
2、2021年度独立董事述职报告
3、2021年年度报告全文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7、关于2022年度董事薪酬方案的议案
8、关于预计2022年度对控股子公司提供担保额度的议案
9、关于为控股子公司提供财务资助的议案
10、关于修订《关于修改经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》的议案
11、2021年监事会工作报告
12、关于2022年度监事薪酬方案的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号杭州福莱蒽特股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、
召开日(2021-11-26)
议题:
1、关于使用募集资金对全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
